上海
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蓝鲸新闻12月31日讯，近日，中国人民银行云南省分行发布了罚单，剑指昆明市盘龙区农村信用合作联社及其相关责任人。
罚单显示，昆明市盘龙区农村信用合作联社的主要违法违规事实（案由）为：违反金融统计相关规定；未履行有关风险管理措施；未履行对异常账户、可疑交易的风险监测义务；未履行对异常账户、可疑交易的相关处置义务；违反反假货币业务管理规定；违反人民币流通管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；与身份不明的客户进行交易。
针对上述违法违规行为，中国人民银行云南省分行对其警告、通报批评，并处以106.9115万元罚款。
此外，张某（昆明市盘龙区农村信用合作联社东华信用社）对与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，被罚款1万元。
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