上海医药控股股东股权调整 上海上实及其一致行动人持股比例升至38.748%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海医药集团股份有限公司（股票简称：上海医药，股票代码：601607.SH/02607.HK）近日发布收购报告书，披露上海市国资委将其持有的上海实业（集团）有限公司（下称“上实集团”）100%股权无偿划转至上海上实（集团）有限公司（下称“上海上实”）全资子公司金钟国际控股有限公司（下称“金钟控股”）。本次调整后，上海上实及其一致行动人金钟控股合计持有上海医药的股份比例将从25.303%增至38.748%，但上海医药的控股股东及实际控制人未发生变化，仍为上海市国资委。

本次股权调整系国有资产无偿划转，旨在通过优化管理体制，建立国有资本境内外资金配置机制，支持上实集团落实国资国企改革要求，进一步发挥在港国企功能，增强核心竞争力。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条相关规定，本次收购因属于经政府批准的国有资产无偿划转，导致收购人持股比例超过30%，符合免于发出要约的情形。

收购报告书显示，本次股权调整前，上海上实直接持有上海医药5.981%股份，并通过上海医药（集团）有限公司间接持有19.322%股份，合计持股25.303%。调整完成后，通过控制金钟控股及上实集团，上海上实及其一致行动人合计控制上海医药38.748%的股份。涉及的股份均为流通股，不存在质押、司法冻结等权利限制。

关于收购后的后续计划，上海上实及其一致行动人表示，在未来12个月内暂无改变上市公司主营业务、对上市公司进行重组、调整现任董事会或高级管理人员组成、修改公司章程、重大调整员工聘用计划或分红政策等安排。同时，收购人承诺将保持上海医药的独立性，继续避免同业竞争，并规范可能发生的关联交易。

在财务状况方面，作为收购人的上海上实最近三年经营稳健。截至2024年12月31日，其资产总额约2832.54亿元，负债总额约1752.34亿元，资产负债率61.86%；2024年度营业总收入约2766.79亿元，归属于母公司所有者的净利润约8.48亿元，净资产收益率2.39%。

此外，报告书提及，2025年9月16日上海医药曾公告，上实集团计划通过全资子公司上实国际在未来12个月内增持上海医药H股股份5500万股至7400万股，不超过公司有投票权股份数的2%。除该增持计划及本次无偿划转外，收购人及其一致行动人在未来12个月内无其他继续增持或处置上海医药股份的具体计划。

本次股权调整已获得上海市国资委相关通知批准及上实集团董事会决议通过，无需履行其他额外程序。上海市锦天城律师事务所已就本次免于发出要约事项出具法律意见书。

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