盛天网络2025年第一次临时股东会落幕 四项制度修订议案获高票通过

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2025年12月30日，湖北盛天网络技术股份有限公司（证券代码：300494，证券简称：盛天网络）召开2025年第一次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议并高票通过了《关于修订<公司章程>的议案》等四项重要制度修订议案。本次会议的召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

会议召开及出席情况

本次股东会由公司董事会召集，于2025年12月30日下午15:00在湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室举行现场会议，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统开放网络投票。会议由公司董事长赖春临主持，部分董事、高级管理人员及湖北好律律师事务所见证律师出席或列席会议。

公告显示，本次会议出席股东及股东授权代理人共282人，代表有表决权股份129,979,625股，占公司有表决权股份总数的26.6778%。其中，现场会议出席股东及代理人3人，代表股份122,882,677股，占公司总股本的25.2212%；网络投票股东279人，代表股份7,096,948股，占公司总股本的1.4566%。中小股东参与情况与网络投票数据一致，体现了公司对中小投资者参与权的保障。

议案表决结果

与会股东对四项制度修订议案进行了逐项表决，具体结果如下：

《关于修订<公司章程>的议案》

同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 表决汇总 129,031,337 99.2704% 853,188 0.6564% 95,100 0.0732% 其中:中小股东 6,148,660 86.6381% 853,188 12.0219% 95,100 1.3400%

该议案获得压倒性多数通过，全体股东同意比例达99.27%，中小股东同意比例亦达86.64%，反映出市场对公司治理结构优化的广泛认可。

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 表决汇总 124,553,457 95.8254% 5,337,068 4.1061% 89,100 0.0685% 其中:中小股东 1,670,780 23.5422% 5,337,068 75.2023% 89,100 1.2555%

《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 表决汇总 124,512,057 95.7935% 5,369,168 4.1308% 98,400 0.0757% 其中:中小股东 1,629,380 22.9589% 5,369,168 75.6546% 98,400 1.3865%

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 反对 弃权 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 表决汇总 124,519,357 95.7991% 5,369,168 4.1308% 91,100 0.0701% 其中:中小股东 1,636,680 23.0617% 5,369,168 75.6546% 91,100 1.2837%

注：上述表格中合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

从表决结果看，四项议案均获全体股东高票通过，其中《公司章程》修订议案同意比例高达99.27%，体现了股东对公司治理优化方向的高度共识。尽管中小股东对后三项议案的反对比例相对较高，但整体表决结果仍符合议案通过的法定条件。

法律意见

湖北好律律师事务所涂娴、张典律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本次制度修订议案的通过，将进一步完善盛天网络的公司治理结构，提升决策规范性与透明度，为公司未来稳健发展奠定坚实基础。公司表示，将根据股东会决议及时办理相关工商变更登记等手续，并严格按照修订后的制度规范运作。

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