梦百合1.55亿募投项目资金转投美东电商仓库 同步增资子公司1.7亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2025年12月30日，梦百合家居科技股份有限公司（证券代码：603313，简称"梦百合"）发布第五届董事会第四次会议决议公告，宣布对部分募集资金投资项目进行调整，并计划对全资子公司增资以推进新的战略布局。

会议召开情况

公司第五届董事会第四次会议于2025年12月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事田园园、戴力农因公务以通讯方式参会。会议由董事长倪张根主持，高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

重点议案审议结果

1.55亿募集资金转投新项目

会议审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意将两个募投项目的剩余资金合计15,467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向"美东工厂电商仓库建设项目"。

该笔资金主要来源于两部分：- "智能化、信息化升级改造项目"结项后的节余募集资金- "美国亚利桑那州生产基地扩建项目"变更后剩余募集资金（包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的8,000万元及其预期收益等）

值得注意的是，"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"将保留520万元预留资金用于待支付款项。公司董事会已授权管理层全权办理与本次变更相关的各项事宜。此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

增资子公司1.7亿元实施新项目

为推进"美东工厂电商仓库建设项目"，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以现金方式对HEALTHCARE US CO.,LTD（恒康美国）增资17,000万元。恒康美国为公司全资子公司，将作为该新项目的实施主体。

董事会同时授权管理层依据法律法规办理本项目相关的投资备案、审批等工作，签署相关协议。

完善公司治理制度修订

会议还集中审议通过了多项公司治理制度修订议案，包括《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等，并同意将这些议案提交2026年第一次临时股东会审议。

决定召开2026年第一次临时股东会

为审议上述需提交股东大会表决的议案，会议决定召开公司2026年第一次临时股东会，具体事宜将另行通知。

议案表决情况

本次会议审议的9项议案均获得全票通过（8票同意，0票反对，0票弃权）。

议案内容表决结果是否需提交股东会关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案8票同意关于对全资子公司增资的议案8票同意关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案8票同意关于修订《募集资金管理办法》的议案8票同意关于修订《关联交易管理制度》的议案8票同意关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案8票同意关于修订《独立董事工作制度》的议案8票同意关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案8票同意关于召开2026年第一次临时股东会的议案8票同意

本次募投项目调整及对子公司增资，显示梦百合正在优化其美国市场布局，加强电商渠道基础设施建设，以适应跨境电商业务发展需求。市场分析认为，此举将有助于提升公司在美国市场的物流效率和响应速度，进一步增强公司在北美市场的竞争力。

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