线上线下围堵虚拟货币违法犯罪持续

转自：中国经营网

中经记者 郑瑜 北京报道

日前，贵州网警发布微信公众号文章表示，贵州黔南网安与经侦联动，破获一起“虚拟币”网络传销案，专案组分赴多地，成功抓获犯罪嫌疑人15名。

《中国经营报》记者注意到，近期，抖音发布的《抖音社区财经行业公约（试行）》中也提到禁止以区块链、数字资产等概念包装，发布与虚拟货币兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务相关的非法金融内容。

有大型互联网平台内部人士对记者表示，平台对于虚拟货币及数字藏品交易行为一直秉承一经发现责令限期整改及限制账号部分功能直至永久封号的处理。包括但不限于“虚拟货币与现实货币、虚拟币与虚拟币之间的交易和兑换业务”“为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务”。

“变形词暗示”、套路频出

近年来，以区块链、虚拟货币、元宇宙等大热概念，制造虚拟货币相关骗局的情况时有发生。

12月18日，贵州网警披露，其在工作中掌握，有人在网络设立某虚拟币，并故意炒高该虚拟币价格，以“拉人头”的方式进行传销活动。

经查，该传销组织宣扬“世界一切有价值的皆可代币化”口号，搭建虚拟币无实名交易平台，设立各种层级，会员以充值质押虚拟币参与传销活动，通过发展下线获取直推奖励的方式获利，是一个层级达三级以上，参与人数千人以上的网络传销组织。

据介绍，犯罪嫌疑人贾某福、刘某、段某耀等人在网络设立某虚拟币，以购买虚拟币可获得高额收益为诱饵，故意炒高虚拟币价格，根据会员的购买金额划分“身份层级”，随着层级不断升高，收益随着增加，以此鼓励“老会员”继续发展“新会员”，吸纳更多人员参加传销活动，实现利益层层逐级返利。

抖音方面于2025年10月表示，虚拟货币交易属于非法金融服务，平台严格禁止相关内容。2025年第三季度抖音处置相关内容万余条、封禁相关账号百余个。对于严重侵害用户财产安全的行为，平台将第一时间报送公安机关。

在抖音三季度发布的典型金融陷阱中，也有关于虚拟货币的骗局。具体为不法分子利用虚拟货币的热度和用户对高收益的贪念、以“低风险、高回报”为诱饵在平台扩散虚假信息，以“小黄鱼”“大饼”“二饼”等变形词暗示币圈投资，引流用户至站外进行虚拟货币诈骗交易，前期小额返利制造假象，待用户大额投入后卷款跑路，危害用户财产安全。

监管定调 平台持续跟进治理

事实上，今年年底监管多次发声明确持续打击态度。

11月28日，中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议强调，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

12月5日，中国互联网金融协会、中国银行业协会等七家行业协会联合发布《关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示》，直指空气币、稳定币、现实世界资产（RWA）代币等新型标的背后的非法集资、传销诈骗、洗钱等违法犯罪行为，明确虚拟货币及相关活动的非法本质，划定机构业务红线，并向社会公众发出风险提示。

在今年8月，记者发现虚拟货币交易广告在一些社交媒体开始冒头时，多家网络平台公司也向记者表示，对于虚拟货币交易等宣传信息，平台方采取严格管理态度。

在治理过程中，前述平台内部人士补充表示，对于“代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易”也是严令禁止的。

事实上，互联网平台对虚拟货币交易的配合整治由来已久。

2018年，微信支付对虚拟币交易账号做出限制：第一是限制平台收款账号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款；第二是限制个人卖家账号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟币相关交易收款。

2021年，支付宝发布禁止使用该公司服务用于比特币等虚拟货币交易的声明，并将持续开展对虚拟货币交易的全面排查和打击治理。

（编辑：李晖 审核：何莎莎 校对：颜京宁）