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我们以前提到更多的是欧洲的税务欺诈问题，因为大家也都清楚欧洲对税务管理非常严格。但最近美国发生的一起逃税案件，让不少人重新认识到，原来美国也有这样的事情。具体是怎么一回事呢？赶紧跟着一八供应链一起来看一看吧！
近日，美国加州联邦检察官办公室公布一起涉案金额巨大的跨境关税欺诈案，涉及一家深圳货代公司及两名美籍华人。该案逃税总额高达1.09亿美元，美国海关已发出2.225亿美元的预处罚通知。
此次案件持续的时间相当长，从2018年9月至2023年8月，一共涉及520批货物。这些核心货物全部来自中国，包括石英台面产品、木制橱柜和盥洗台及瓷砖。如果对这个行业有所了解的朋友就会发现，这些商品全都是美国对中国加征“双反”关税（即：反倾销/反补贴关税）的重点品类。
这其中，陶瓷瓷砖的“附加关税”高达689.50%，这是什么概念？相当于价值100元的瓷砖，从中国出口到美国时，需要缴纳给美国海关的附加关税就要多达689元。
这么一算，正经商家哪还敢往美国销售这类产品，所以就有这类不法分子，富贵险中求。
那我们再来看看，他们是如何做到逃税1亿美元，并持续数年不被发现的呢？
欺诈操作主要通过三条路径实施：
“转口洗产地”：将中国制造的货物先运至马来西亚，更换包装后谎称为“马来西亚制造”，再出口至美国奥克兰港。
利用空壳公司：使用空壳公司作为名义进口商，掩盖货物真实收货方。
虚假分类与文件造假：对产品进行不实分类，提交虚假报关文件。
在一批瓷砖案例中，被告通过虚假申报马来西亚产地，仅缴纳2800美元入境费用，而如实申报中国产地应缴税款超过22万美元，逃税比例高达98%。
虽然逃税手法很完美，但也正应了那句“天网恢恢，疏而不漏”，在美国市场经营就要遵守当地的法律规定。走捷径得来的钱，终究不如合规得到的收入踏实，所以建议卖家朋友还是要合规经营海外市场。
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本文编辑：小八
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