真币变“藏币”！揭开直播间藏币“捡漏”的秘密

错版、漏印、缺角、福耳（指钱币多出一角或折叠残痕）、连号等等，这些具有独特特征的旧版人民币，在收藏界受到藏友狂热追捧。相比普通纸币，这类纸币因其稀缺性而极具收藏价值，有人甚至不惜千金求购。

利用这种心理，一些专售此类罕见币种的店家竟然出现在了网络直播间。在那里，不仅纸币种类丰富，价格也要比真正的藏币便宜很多。那么，他们是如何做到让藏币“物美又价廉”的？

近期，河南省安阳市检察机关、公安机关合力追查的一起互有牵连的“退市人民币”团伙造假大案，揭开了直播间“藏币”的秘密。

“他们将旧版退市人民币经过翻新加工、评级包装，借助直播间营造出的激烈竞拍气氛，源源不断销往全国各地，形成了一条拍卖造假收藏币的产业链。”近日，河南省安阳市汤阴县人民检察院普通犯罪检察部主任于静波向记者讲述了办案经过。他表示，目前这8个将人民币改造为藏币进行售卖的团伙，已以涉嫌诈骗罪被分案分批提起公诉，并被依法判刑。

分工明确的直播售假链条

2023年年初，家住安阳市汤阴县的收藏币爱好者王某，在刷短视频平台时发现一家能直接竞拍收藏币的直播店铺。主播再三承诺：“实属绝版、全国罕见！”

随后，王某在激烈的竞拍中，力压“众人”，以不到3万元的价格抢拍到了多套“80版”“90版”尾号7连的“收藏币”。

但当王某拿到抢拍到手的收藏币向一位行家朋友展示时，不仅没有听到夸赞，还收到了一番让自己心凉半截的话：“你这个收藏币，颜色不正，评级公司信息也不正确。最重要的是，7连号的收藏币在圈内几乎没人见过。”

更让王某惊讶的是，不久之后他又看到，自己购买的同等收藏币，在其他直播间竟然也有售卖，但自己购买的价格却比在其他直播间售卖的收藏币价格便宜了近10倍。感觉受骗的王某找到原来的卖家要求退货，客服却以超过了“7天无理由退货”时间予以拒绝。

2023年2月，王某报警后，公安机关快速排查并锁定了数十个售卖“罕见收藏币”的直播间。自此，一条以孙某某为首的团伙造假收藏币产业链浮出水面。

公安机关侦查发现，这些在直播间进行销售的所谓“收藏币”，实际是从市场上收购来的第四版人民币通过一定手段包装而成。

为扩大规模，孙某某还将亲友、邻居拉进来，注册几家公司，运营着十余个直播间，进行24小时轮番直播，并指定人员分组在直播间烘托气氛，营造抢拍假象，让消费者更加笃信收藏币的真实性、稀缺性。

“为了通过电商平台的审查，孙某某还利用同行评级渠道进行付费评级，以此避免店铺被举报。而为了让消费者难辨真假，他还付费进行高科技改色。在一次次‘合作’中，多个类似孙某某的犯罪团伙之间，形成了互相借鉴、互相代销货品的手拉手合作链条。”于静波说道。

分层次破解团伙作案难题

2023年2月20日，汤阴县公安局对该案立案侦查。当年3月，8个涉案团伙136人全部落网。

由于收藏币是具有一定专业认定门槛的物品，涉案收藏币的取证、鉴定、定性等成为摆在侦查机关面前的第一道难题。

检察、公安机关对查获的“收藏币”进行研判

汤阴县检察院先是通过诉前提前介入侦查机制，成立了“2·18特大系列假币诈骗案”专案组，对侦查调查卷宗进行全面审阅，并对涉案收藏币提出10个方面35条取证意见，同时还建议公安机关向中国人民银行提出实物鉴定，明确关键证物属性。

经鉴定，涉案公司售卖的“收藏币”，均是在旧版人民币（真币）的基础上，通过裁切、改色，再付费制作评级条包装成的具有连号、福耳、错版等特征的“珍藏版纪念币”。

为全面审查和准确界定涉案人员的行为性质和行为责任，检察机关按照分层处理机制，对8个犯罪团伙136名犯罪嫌疑人根据层级职务、参与时间、获利金额、认罪悔罪等主客观情况，区别情况、分层处理，打破了诈骗集团内部人员的相互勾连。

2023年10月至2024年6月，经汤阴县检察院分批移送起诉，法院最终认定，孙某某等人为首的多个团伙成员91人构成诈骗罪，分别被判处6个月至12年6个月不等刑期，并处罚金5000元到12万元不等。

如何有效追赃挽损？

诈骗团伙成员分别受到了应有的处罚，但如何最大限度地追赃挽损？如何堵住网络直播销售中的漏洞？如何将案件警示转化为有效的社会治理良策？这些成为案结之后检察机关进一步思考的问题。

考虑到该案被害人众多，且遍及全国各地，单线追索损失难度极大，汤阴县检察院技术部门便对直播店铺交易数据、“筋斗云”记账软件等进行数据审计和分析，采用大数据审查模式，认定出1621万元的涉案诈骗金额。

与此同时，侦查机关及时扣押、处置赃款赃物，积极向犯罪嫌疑人充分释法说理，督促犯罪嫌疑人及其近亲属主动退赃。最终，在公安、检察、法院的通力协作下，本案1621万元诈骗数额被全部追赃挽损。

针对该案暴露出的短视频平台资质审查不严、直播间充斥大量“水军”虚假竞拍等漏洞，2024年4月，检察机关及时向有关直播平台、行政机关制发检察建议，建议直播平台公司加强对同类型直播间的审查、监管力度，督促相关行政机关开展网络巡查、抽检等工作，净化网络电商销售市场。

“本案还有27名嫌疑人被依法作出相对不起诉决定。对此，我们还运用行刑反向衔接机制，将相关情况移送行政检察部门，并向公安机关建议分别给予行政拘留、罚款等相应处罚。最终，公安机关全部采纳了上述意见。”汤阴县检察院副检察长石红告诉记者。

来源：法制日报

审核：杨旸 校对：王远 编辑：洪涛

欢迎社会各界积极投稿（zpwlk@163.com）