晟世天安完成对安妮股份尽调，承诺所获股份延长18个月锁定期

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12月24日晚间，安妮股份（002235.SZ）发布筹划控制权变更的进展公告。根据《股份转让协议》的相关约定，晟世天安已完成对公司的全部尽职调查工作，并出具尽调报告。

同时，基于对公司长期价值的认可以及对未来发展的信心，北京晟世天安科技有限公司（下称“晟世天安”）承诺，在原锁定期18个月的基础上自愿延长18个月，即在协议转让股份过户登记完成之日起36个月内，不转让通过本次受让的安妮股份的股份，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述36个月的限制。

在此之前，该公司控股股东、实控人林旭曦和张杰与晟世天安签署股份转让协议，晟世天安或将成为公司控股股东，并取得公司控制权。

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晟世天安拟受让股份

根据安妮股份公告，林旭曦、张杰拟通过协议转让方式分别向晟世天安转让安妮股份14.95%、0.97%的股份。同时，张杰与晟世天安签署了表决权放弃协议。根据转让协议，晟世天安需支付7.72亿元的股权转让费用。

安妮股份表示，晟世天安受让安妮股份股票的资金全部来源于其自有或自筹资金。晟世天安将按照协议约定的分批次支付，分期以自有资金出资，包括不限于公司自有资金、股东增资等方式，不排除向银行等金融机构并购贷融资。

张杰同意自标的股份交割日起至主动或被动减持完所持全部股份期间，放弃所持安妮股份4.98%股份的表决权。交易完成后，林旭曦将不再持有晟世天安的股份，晟世天安将成为公司控股股东，并取得公司控制权。

晟世天安是一家专注于“行业智算及具身智能产业应用”一体化解决方案的平台型集成商，围绕智能算力基础设施、自研大模型平台与具身智能应用集成服务，构建面向政务、医疗、科教等关键行业国产化、高性能、安全可靠的数智底座，属于北京市专精特新企业、国家高新技术企业、中关村高新技术企业。

详式权益变动报告书中称，晟世天安通过自建生产线以及自研技术团队，直接向下游客户提供算力基础设施（算力服务器安装及运维等）、大模型软硬一体机（如智算一体机、中间件平台等）以及行业大模型应用软件开发等产品或服务。

2025年1月至11月，晟世天安取得营业收入9.18亿元，净利润0.71亿元。2022年至2024年，晟世天安净利润分别为1742.56万元、1477.90万元、1249.17万元。

晟世天安的实际控制人为李宁、王磊，而李宁、王磊为夫妻关系。李宁、王磊均从事计算机行业多年，李宁、王磊分别出生于1979年、1978年。李宁此前任职于日立数据系统（中国）有限公司行业销售总监、联想集团北方大区销售总经理，王磊曾任职于戴尔（中国）有限公司、中国惠普有限公司、联想集团。

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依托上市公司优化资源配置

据悉，安妮股份公司主要业务为防伪溯源系统业务及版权综合服务、商务信息用纸业务。为客户提供包含加载防伪溯源系统的商用定制标签整体解决方案，为国家彩票中心提供产品制造供应与服务，为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理等全面的版权综合服务。即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务，为大客户提供商务信息用纸整体解决方案服务。

根据晟世天安官方微信公众号，公司自主研发的智能底座产品，已广泛应用于工业制造领域。安妮股份版权业务下版权确权、监测与内容资产体系，亦与晟世天安的大模型平台高度适配，二者结合或将显著提高安妮股份业务运营效率。

针对入主安妮股份的目的，公告中表示，基于对上市公司内在价值的认可，看好上市公司未来发展前景，拟通过本次权益变动取得上市公司的控制权。

本次权益变动后晟世天安将依托上市公司平台，优化上市公司管理及资源配置，提升上市公司持续经营能力和盈利能力，为全体股东带来良好回报。

根据安妮股份在后续计划的披露，截至本报告书签署之日，晟世天安无未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划，对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

作者 | 赵鹏

编辑 | 宋然

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