安徽肥西：斩洗钱链条，截暗道“黑流”

《江淮法治》2025年第21期

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斩洗钱链条 截暗道“黑流”

文/李沃幸 汪济凯

肥西县检察院干警在讨论石某某涉嫌洗钱案细节。（周云 摄）

从连续荣获省市级表彰，到起诉、监督多起案件，每一份成绩都凝聚着肥西县检察院干警深挖洗钱犯罪线索、斩断“黑流”的决心与汗水。

8月27日，安徽省反洗钱工作厅际联席会议通报2024年打击治理洗钱违法犯罪3年行动表彰名单，肥西县检察院第二检察部凭借亮眼实绩，获评全省检察系统“成绩突出集体”。这份荣誉并非偶然——回溯此前两年，该院已有1人连续斩获2022年、2023年该行动“成绩突出个人”称号，实现“个人评优、集体进阶”的荣誉进阶。

3年攻坚路上，肥西县检察院反洗钱办案团队以司法为刃、以专业为锋，累计起诉洗钱犯罪案件6件，推动立案监督3件，在一次次精准打击中斩断缠绕的“洗钱链条”，在一场场溯源追查中截停隐秘的“资金黑流”，用硬核实绩为区域金融安全筑起一道坚不可摧的司法防线。

察微析疑：

从“案中案”里揪出洗钱黑手

2023年8月，在审查起诉犯罪嫌疑人胡某某涉嫌串通投标、受贿的案件时，办案检察官发现关键细节：胡某某在某地块项目招投标过程中，利用与当地某城投公司相关人员的关联关系，联合某建筑企业地方分公司串通投标，中标后收受该建筑企业957万元贿赂。胡某某未将钱款存于自己名下，而是分3次通过他人提现、跨账户转账，分别用于支付他人购买市区房款、偿还个人在当地的银行贷款。

“这不是简单的资金存放，而是故意掩饰赃款来源！”肥西县检察院办案团队立即启动立案监督程序，仅19天后，公安机关便对胡某某以涉嫌洗钱罪立案侦查，并补充侦查。审查认定胡某某转移155万元犯罪所得的行为构成洗钱罪。最终，以涉嫌串通投标罪、利用影响力受贿、受贿罪、行贿罪、洗钱罪五罪对胡某某提起公诉，法院数罪并罚判处胡某某有期徒刑9年6个月，罚金97万元。

“不能只办上游犯罪，更要盯着赃款的‘去向’，很多洗钱行为就藏在资金流转的细节里。”这是办案团队常提醒的话。在反洗钱工作中，该院检察官们不放过任何一笔可疑资金，善用“一案双查”机制，严格线索管理，实行“一案一报”。同时建立台账，对贪污、受贿、金融诈骗等7类上游犯罪案件，必查“资金是否转移、是否转换形态”，通过全流程跟踪资金流向，深挖彻查涉案资金轨迹，挖出隐藏的洗钱线索，确保“既打上游犯罪，又斩洗钱链条”。

攻坚破局：

破解“资金迷宫”里的办案难点

在办理犯罪嫌疑人万某某信用卡诈骗案中，办案检察官发现万某某先通过信用卡套现获取资金，再将66.8万元转入银行卡购买跑车，后变卖车辆，将110.9万元投资水果店。其行为是通过“套现—买车—变卖—投资”的连环操作，来掩盖资金来源。办案团队没有被复杂的资金流转蒙蔽，逐一调取POS机流水、车辆买卖合同、水果店转账记录，形成资金链闭环证据，最终认定其洗钱177.7万元。法院全部采纳检察机关提出的指控事实和量刑建议，判处其有期徒刑1年8个月，罚金8万元。

洗钱犯罪的核心难点，在于“资金形态多变、主观认定难”——有的将赃款混同合法资金去高消费，有的通过投资方式转换，有的借助他人账户“洗白”。面对这些“资金迷宫”，该院建立全流程证据把控标准，严格审查把握犯罪既遂后资金去向，引导全面侦查取证，从“事前有无共谋、是否参与上游犯罪、行为人从业背景、主观认知”4个维度发力，把每一笔资金的来龙去脉串起来，让洗钱犯罪行为无处遁形。

扩大战果：

不断积累经验巩固打击成效

在审查某公职人员汪某贪污、受贿案时，承办检察官发现汪某将60万元赃款交给情人石某某，用于购买市区房产。石某某通过出具虚假借条的方式，制造钱款来自亲属借款的假象，规避追踪。办案团队迅速固定借条原件、银行转账记录等证据，推动公安机关对石某某立案侦查，最终石某某因虚设债权债务掩饰赃款，构成洗钱罪，受到应有处罚。

肥西县检察院第二检察部负责人说：“反洗钱不是‘一阵风’，事关金融安全，必须保持打击力度在线。”这是办案团队每个人心中的责任和使命。通过办案实践探索和积累，他们构建起一套“全链条工作机制”，为反洗钱工作装上“长效引擎”——从被动办案到主动挖潜，从个案打击到机制防控，确保涉洗钱犯罪一个不放过。

该院有关负责人表示：“未来，我们还要加强与公安、金融机构的协作，完善线索共享与联动侦查机制，进一步提升打击和治理洗钱的质效。”

荣誉的背后，是肥西县检察院办案团队对洗钱犯罪的精准打击，更是对金融安全的坚定守护。从连续荣获省市级表彰，到起诉、监督多起案件，每一份成绩都凝聚着检察干警深挖洗钱犯罪线索、斩断“黑流”的决心与汗水。肥西县检察院相关负责人表示，该院将用更严的标准、更实的举措筑牢金融安全“防火墙”，为维护区域经济秩序稳定、守护群众财产安全继续贡献检察力量。

第9643期

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终审丨任小玲 二审 丨吴荧

来源丨江淮法治

编辑丨李昂

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