蓝鲸新闻12月19日讯,近日,中国人民银行衢州市分行发布了罚单,剑指浙江江山农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示,浙江江山农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实(案由)为:违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反人民币流通及反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告义务。
针对上述违法违规行为,中国人民银行衢州市分行对其警告,并处264.6万元罚款。
此外,浙江江山农村商业银行股份有限公司业务管理部余某、城关支行毛某辉、淤头支行郑某,分别被罚款1万元;运营管理部庞某姗被罚款5.5万元。
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