上海
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蓝鲸新闻12月19日讯，近日，中国人民银行宁波市分行发布了罚单，剑指宁波镇海农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，宁波镇海农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反网络安全管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送可疑交易报告。
针对上述违法违规行为，中国人民银行宁波市分行对其警告，并处罚款193.7万元。
此外，丁某达（宁波镇海农村商业银行股份有限公司运营管理部）被处罚款2万元；刘某（宁波镇海农村商业银行股份有限公司普惠金融部）被处罚款1万元。
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