华兰股份2025年第六次临时股东会高票通过两项议案 涉及闲置资金管理及董监高薪酬制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月17日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（证券代码：301093，简称“华兰股份”）召开2025年第六次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》及《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》，两项议案均获高比例赞成票通过。

会议召开及出席情况

本次股东会于2025年12月17日下午14:30在公司会议室召开，由董事长兼总经理华一敏主持。会议严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，通过现场与网络投票结合的方式进行表决。

出席本次会议的股东共计59人，代表股份47,556,854股，占公司总股份的28.9625%，占公司有表决权股份总数的28.9804%。其中，中小股东54人，代表股份1,314,230股，占公司有表决权股份总数的0.8009%。公司董事、高级管理人员及见证律师列席会议。

议案表决结果

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决对象 同意股数（股） 同意比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 全体股东 47,543,088 99.9711% 13,616 0.0286% 150 0.0003% 中小股东 1,300,464 98.9525% 13,616 1.0360% 150 0.0114%

该议案获全体股东99.97%赞成票通过，中小股东赞成比例达98.95%，反映出市场对公司资金管理策略的广泛认可。

《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

表决对象 同意股数（股） 同意比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 全体股东 47,506,304 99.8937% 50,290 0.1057% 260 0.0005% 中小股东 1,263,680 96.1536% 50,290 3.8266% 260 0.0198%

该议案同样以高票通过，全体股东赞成比例99.89%，中小股东赞成比例96.15%，为公司建立市场化薪酬激励机制奠定基础。

法律意见

北京植德律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

本次股东会的顺利召开，为华兰股份优化资金配置、完善公司治理结构提供了决策依据。公司表示，将严格按照决议内容推进相关工作，切实维护股东利益。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2025年12月17日

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