又一洗钱团伙，被端！
近日，市中公安分局在开展“冬季守护”行动期间，
经缜密侦查、重拳出击，成功打掉一个横跨四省的 5 人跑分洗钱犯罪团伙，有力震慑了电诈及其关联犯罪。
顺藤摸瓜｜发现端倪
近日，分局刑侦大队联合永安派出所，在梳理涉诈可疑线索时发现：
某商铺资金进账异常频繁
与其实际经营状况明显不符
为进一步排查涉诈嫌疑、还原事实真相，办案民警通过：
分析相关账户上下游资金走向
回访相关当事人
综合研判异常交易数据
最终确认：
相关嫌疑账户系为境外电诈盘口洗钱的涉案账户。
⚡ 乘胜追击｜一网打尽
警方抓捕洗钱犯罪嫌疑人现场画面
▲ 办案民警开展集中抓捕行动现场
随后，办案民警对相关店铺关联性展开深入分析，
通过大量数据研判与实地走访调查，成功勾画出该洗钱团伙的组织架构和活动轨迹。
12月12日
♂️5 名洗钱犯罪嫌疑人全部抓获归案
案情披露｜作案手法曝光
经审查查明：
自 2025 年 6 月以来
犯罪嫌疑人洪某以“老乡关系”为纽带
纠集张某桥、胡某斌、朱某、童某等人
流窜作案地点包括：
石家庄市、银川市、内蒙古阿拉善左旗、枣庄等地
主要作案流程：
租赁门市旧家具、购买廉价珠宝首饰
伪装成正常经营店铺，办理工商营业执照
以营业执照为幌子，
到银行办理商铺收款码通过Telegram（电报/飞机）
将收款码发送给境外电诈盘口接收并转移电诈资金
涉案金额：
共接收、转移电诈资金 500 余万元
造成全国 100 余名被害人资金被骗并转移至境外
⚖️ 最新进展
目前，
5 名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，
案件正在进一步扩线深挖、持续打击中。
警方提醒：
切勿出租、出借、出售个人或商户收款码、银行卡，
否则将依法追究法律责任。
校对排版丨本文内容由AI编辑排版
法律支持丨刘彤 15863205648
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
