淮安一会计被查！

2024年11月12日下午，江苏某建设公司财务室，会计张某盯着桌上的快递犯了嘀咕：自己最近没网购，怎么会突然收到一个快递，而且包裹上没有任何寄件人信息。她打开包裹，发现里面只有一张印着“购物平台回馈老客户返利”和入群二维码的宣传单。

“试试也无妨，反正不花钱。”张某随手用微信扫了二维码，加入一个“公益返利”的聊天群。群主告诉张某，只要将宣传单上的专属码发到群里就可以领取一个品牌电饭煲。张某在群主的引导下，发送了专属码，并下载了一个纯英文界面的App，登记了自己的个人信息。半个小时后，真有快递小哥将一个品牌电饭煲送到了张某家中。

“真有这样的好事啊！”兴奋的张某觉得发现了赚钱新门路。此后，她经常按照群主的指示，将自己的微信收款码提供给群主，并在App上接一些关注微信公众号的简单任务，每完成一次任务就能获得5元至8元的奖励。

看着微信中不断收到的“任务奖励”红包，张某彻底放下了戒备，又按照群主要求接受“公益捐款”任务，只要在App上完成捐款任务，就可以获得双倍返利。张某第一次捐了256元，很快，一笔512元的返利就转进了她的微信钱包。

“这可比上班挣钱快多了。”看到“公益捐款”返利又快又多，张某决定增加数额，直接捐出4998元。但这次，9996元的双倍返利没有转入她的微信钱包，而是打入了她的App账户。张某在App上尝试提款，却始终没有成功。群主告诉张某，要想提取9996元的返利，她必须在线下完成8万元的现金交易任务。

财迷心窍的张某同意了群主的要求，并很快收到群主寄来的电饭煲。按照群主的指示，张某从银行柜台取出8万元现金放入电饭煲中，再将电饭煲放入纸盒用胶带密封。不久后，一个货拉拉司机与张某联系，取走了张某做好的“包裹”。很快，张某的App账户上又打入了8万元，却依然提不了现。

为了提出App账户中的钱款，在群主同一套说辞下，张某多次将现金交给对方安排的货拉拉司机。这些现金都是张某利用职务之便从公司账户上取出来的，短短半个月，她先后9次从公司账户上取出230万余元现金交给前来取货的货拉拉司机。

警方顺藤摸瓜

锁定“职业取款人”

同年11月28日，张某所在公司的老板丁先生发现公司账目出现巨大亏空，急忙询问张某。张某主动承认挪用了公司的钱款，但声称只要App账户解冻就可以还上公司的钱款。丁先生让张某立即归还挪用的钱款，可是张某根本无力弥补如此巨额的亏空，公司向警方报了案。

警方随即展开侦查，发现所谓的“公益返利”“公益捐款”均是电诈分子精心编织的谎言，张某App账户上的钱只是一串数字，根本无法提现。根据张某的供述，警方决定从网约货运平台寻找突破口，通过对网约货运订单等信息进行排查，很快将王某等5名收取包裹的“职业取款人”抓获归案。

到案后，王某等人很快交代了自己的犯罪事实。王某无固定职业，曾因帮助电诈集团转移资金被抓，后于2024年10月被取保候审。在取保候审期间，王某再次与电诈集团里的人员取得联系，召集曾某等4人帮助转移电诈资金。

2024年11月中旬的一天，王某等人接受上家任务，戴上头盔、口罩，乔装打扮后与货拉拉司机取得联系，不断更换接货地点后，最终在一废旧厂房附近与货拉拉司机接上头，顺利取走包裹。而这个包裹里装的正是张某从建设公司账户上取出来的50万元现金。取到现金后，王某等人立即将现金兑换成虚拟货币转移至境外。

至此，一种“线上诈骗+线下取现+网约货车投送”的新型电诈模式浮出水面：诈骗团伙在境外搭建App，通过编造公益返利、刷单解冻等各种理由，要求被害人到银行柜台或ATM取出现金，放置于伪装成日常生活用品的密封包裹内，通过网约货车将包裹运送至指定地点，“职业取款人”取走包裹，再将现金兑换成虚拟货币转移至境外。

积极追赃挽损维护企业权益

2025年3月7日，王某等5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被侦查机关移送至淮安区检察院审查起诉。

承办检察官经调查发现，虽然该案被害人为张某，但其挪用的资金全部来自其供职的建设公司。建设公司老板丁先生告诉检察官，他对张某过于信任，未能及时发现张某挪用公司资金的行为，造成公司重大财产损失。目前公司运转出现了困难，已无法按时向农民工发放工资。

为维护企业合法权益，淮安区检察院积极开展追赃挽损工作，劝导王某等5人主动退赃退赔，争取从宽处理。鉴于5人对退赔数额始终无法达成一致意见，承办检察官逐一分析王某等5人在犯罪中的地位作用，结合获利分成，明晰各人退赔数额。最终，王某等5人同意检察官的意见，按照约定比例全额退赔50万元被骗资金，并自愿认罪认罚。

7月4日，经淮安区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人王某等5人有期徒刑十一个月至六个月不等，各并处罚金。而被诈骗的张某则因挪用公司资金、数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，经检察机关提起公诉，法院于11月3日判处其有期徒刑二年二个月。剩余180万余元被骗资金，警方依然在全力追查之中。

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