襄阳轴承（000678）第七届董事会第三十二次会议审议通过多项制度修订议案 拟定于12月29日...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月12日，襄阳汽车轴承股份有限公司（证券简称：襄阳轴承，证券代码：000678）发布第七届董事会第三十二次会议决议公告。会议以现场及通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》共四项议案。其中，三项制度修订议案尚需提交公司股东大会审议，临时股东大会拟定于12月29日召开。

议案内容 表决结果 后续安排 关于修订《公司章程》的议案 9票同意，0票反对，0票弃权 尚需提请股东大会审议 关于修订《股东会议事规则》的议案 9票同意，0票反对，0票弃权 尚需提请股东大会审议 关于修订《董事会议事规则》的议案 9票同意，0票反对，0票弃权 尚需提请股东大会审议 关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案 9票同意，0票反对，0票弃权 拟定于2025年12月29日召开

公告显示，公司拟定于2025年12月29日（星期一）下午14:00，在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，将对上述三项制度修订议案进行审议。相关议案具体内容及股东大会通知已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。

此次董事会对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，为公司持续健康发展奠定制度基础。市场人士表示，制度修订通常是公司优化治理、适应监管要求的重要举措，后续股东大会审议结果值得关注。

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