万方城镇投资发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

来源：证券日报

　　证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2025年12月10日以通讯形式发出，会议于2025年12月11日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《万方城镇投资发展股份有限公司章程》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜战略委员会实施细则＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《战略委员会实施细则》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜审计委员会实施细则＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会实施细则》。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《薪酬与考核委员会实施细则》。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜提名委员会实施细则＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《提名委员会实施细则》。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜分子公司管理制度＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《分子公司管理制度》。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜重大信息报告制度＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息报告制度》。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员持股及其变动管理制度》。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜财务报告内部控制制度＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《财务报告内部控制制度》。

　　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜分红管理制度＞的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《分红管理制度》。

　　十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

　　二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜内部审计制度＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

　　二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　二十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订＜外部信息报送和使用管理规定＞的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《外部信息报送和使用管理规定》。

　　二十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2025-085）。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月十一日

　　证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-085

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　股东会召开日期：2025年12月29日

　　会议召开方式：本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月29日14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月22日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2025年12月22日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（二）登记时间：2025年12月23日至24日上午9:00至12:00，下午13:00至17:30。

　　（三）登记地点：公司证券事务部。

　　（四）委托他人出席股东会的有关要求：

　　1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

　　4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（五）会议联系方式

　　公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展证券事务部

　　公司电话：010-64656161

　　公司传真：010-64656767

　　联系人：王馨艺

　　邮编：100029

　　（六）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360638；

　　2、投票简称：万方投票；

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2： 授权委托书

　　兹授权 女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照/身份证号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人营业执照/身份证号：

　　本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：

　　注：1、本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

　　委托人（签章）：________________

　　2025年 月 日

　　证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-086

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　关于立案调查进展暨风险提示公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年7月25日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字0202025009号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2025年7月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号： 2025-049）。

　　2025年11月5日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2025-073），立案调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。

　　截至本公告披露日，中国证监会的调查仍在进行中，公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

　　公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十二月十一日