【Web3.0】加密货币制裁：区块链会不会过于开放？

要点

• 像 Tornado Cash 这样的加密货币制裁案例暴露了金融隐私和监管之间的紧张关系，引发了人们对政府是否可以审查开源代码以及开发者应承担多少责任的质疑。

• 制裁可以从内部影响去中心化网络，因为验证者和平台开始审查某些交易以避免法律风险，从而威胁到区块链的开放性和抗审查性理念。

• 随着监管日益影响 Web3 中用户、开发者和平台之间的互动方式，隐私和合规的未来将取决于新的加密解决方案、更清晰的法律框架和社区参与。

区块链的创立初衷是开放透明，每一笔交易都会记录在公共账本上，任何能上网的人都可以查看。这种透明性有助于追踪资金流向，但当政府开始实施加密货币制裁时，也会引发一些棘手的问题。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对Tornado Cash实施制裁后，此事一度成为全国关注的焦点。Tornado Cash作为一种资金混合工具，旨在提升金融隐私。然而，监管机构指出，它也为犯罪分子提供了隐藏资金来源的途径。OFAC声称，该混合工具已协助洗钱超过70亿美元，并根据第13694号行政命令封锁了其账户地址。此举引发了激烈的辩论。一些议员认为这是打击犯罪的胜利，而区块链社区的许多成员则担心这是走向区块链审查的一步，即限制公开交易记录，监管机构实际上会禁止整个服务。

Tornado Cash事件并未就此结束，其创建者们如今正面临审判。创始人之一Roman Storm被控违反合规规定、串谋洗钱以及经营无牌汇款业务。他的辩护律师辩称，他只是编写了开源代码，无法控制人们如何使用它，这就像一个程序员造了一辆车却不开它一样。

这个案例引发了许多重大问题：如果有人仅仅因为编写代码就惹上法律麻烦，那么其他区块链开发者会不会也面临同样的命运？如果美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）可以随意封禁某个去中心化工具，那么区块链还能真正做到开放吗？

01

为什么加密货币制裁会引发棘手问题

报纸上出现“制裁”一词。来源：

Cognyte

区块链本应保持中立，因为它不关心谁在发送或接收资金，但当政府实施加密货币制裁时，它们会迫使平台和用户审查与特定地址或服务的交易。

在 Tornado Cash 事件中，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 要求美国公司阻止与该区块链智能合约的任何交互，验证者、节点和钱包必须拒绝这些交易，否则将面临处罚，这显然是对加密隐私的公然侵犯。这意味着网络运营商必须在遵守区块链开放规则和服从政府命令之间做出选择，这给开发者和用户带来了冲突。你是选择构建完全开放的系统，还是遵守法律？正如隐私倡导者所言，金融隐私是一项权利，但政府却声称它有利于犯罪分子。正因如此，Tornado Cash 的诉讼案已成为围绕区块链伦理和审查制度展开的热门话题。

02

Tornado Cash：

隐私工具还是非法资金交易平台？

图表显示了Tornado Cash收到的加密货币来源。来源：

Chainalysis

Tornado Cash于2019年推出，旨在恢复以太坊上的交易隐私。它通过随机化公共账本条目，使加密货币无法追溯到其所有者。但随着各国政府的调查，他们认为Tornado Cash“如同一个巨大的洗衣机”，将非法获得的加密货币洗白，其中包括来自朝鲜拉撒路集团的资金以及各种诈骗所得。

随后，法律制裁接踵而至。2022年8月，Tornado Cash被列入制裁名单，这意味着美国公民被禁止使用或支持该项目。 2025年3月，法院裁定美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁纯代码（即智能合约本身）越权。制裁最终解除，但这场斗争远未结束。目前，一项刑事审判正在探讨开发者是否需要为他人使用其代码的行为承担法律责任。

03

在无需许可的世界中，审查制度悄然滋生。

区块链最大的优势之一在于其抗审查性，允许任何人自由地构建或使用去中心化系统。但强制像 Tornado Cash 这样的工具离线，却挑战了这一理念的核心。

纽约联邦储备银行发现，在Tornado Cash受到制裁后，许多以太坊验证者开始犹豫是否要处理其交易，即便以太坊网络本身是公开运行的。纽约联邦储备银行工作人员发布的一项研究详细记录了以太坊结算链参与者越来越不愿意处理通过Tornado Cash隐私应用程序进行的交易。这表明，即使没有直接的法律控制，加密货币制裁也能从内部影响去中心化网络。

如果参与者开始审查交易以避免监管风险，区块链就失去了真正的开放性，这对任何重视区块链核心品质的人来说都是一个危险的先例。

04

平衡隐私与合规性

隐私至关重要，就像锁定的银行账户可以保护您的财务信息一样，区块链上的隐私保护也能帮助保护用户，尤其是在压迫性环境下或对举报人而言。然而，隐私保护的明显弊端在于，它也可能成为犯罪分子的庇护所。

专家们正在研究零知识证明等密码学解决方案，因为这些工具旨在保护交易细节的私密性，同时允许监管机构核实大额资金的收发情况，从而在金融隐私和合规需求之间取得平衡。此类技术可以让监管机构在不损害整体隐私的前提下验证可疑行为，这种典型的折衷方案对于区块链未来的隐私保护至关重要。

05

监管的未来走向

加密货币制裁正在扩大，监管机构正积极探索如何将针对银行和货币服务机构制定的规则应用于去中心化系统，但这引发了一些棘手的问题，例如：

• 政府可以合法禁止或审查开源代码吗？

• 谁该承担责任：创作者、平台还是用户？

• 加密货币公司应该在其系统中构建多少合规性？

• 在这些规则下，区块链还能保持完全开放吗？

一些人认为我们会看到更多规则出台，尤其是在公共账本和区块链分析方面。另一些人则希望出现既尊重去中心化又兼顾公共安全的创新法律框架。

06

这对你来说为什么重要

你或许认为这场争论与你无关。然而，它很可能与你息息相关。如果你关心加密货币的自由使用，无论是用于投资、支持开源项目还是保护隐私，那么限制你构建或访问内容的规则都可能对你产生影响。

如果智能合约开始受到审查，或者某些加密工具被宣布为非法，Web3 的开放性可能会受到限制，这可能会彻底改变从 DAO 的运作方式到普通人与货币系统互动的方式。试想一下，仅仅因为某个 DeFi 借贷平台未获得所在国家的批准，你就无法使用它；或者仅仅因为某个加密钱包与 Tornado Cash 之类的工具关联，你就被禁止访问该钱包。

即使是开发者，如果编写的代码被认为过于私密或过于自由，也可能惹上麻烦，因为创新与监管之间的界限正变得越来越模糊。这意味着金融隐私的未来可能不仅仅取决于技术，还将取决于法律体系、政治以及加密货币社区的反应。

另一方面，更强有力的隐私保护措施可能会为自由和应用场景开辟新的大门。然而，它们也存在被不法分子利用的风险，从而促使政府更加积极地进行打击。这其中的平衡很难把握：既要开发出能够保护守法公民的工具，又不能无意中助长不法分子的气焰。正因如此，围绕合规和监管的讨论才如此复杂。

公共账本、金融隐私和区块链审查的未来很可能不仅取决于立法者，也取决于普通用户，这是一条我们必须共同前行的道路。因此，我们越了解其中的利害关系，就越有机会塑造一个公平、开放和安全的Web3未来。

综上

Tornado Cash事件表明，虽然公共账本通过公开每笔交易提高了透明度，但它们并不能解决金融隐私与监管之间更深层次的矛盾。加密货币制裁或许能够保护安全，但也可能导致区块链审查，并威胁到去中心化的理念。

未来或许在于巧妙的技术、更完善的法律和智能的设计，但这同时也提醒我们，监管并不总是止步于法律条文；它常常延伸到法律条文之外，将数字自由与现实世界的控制联系起来。

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