警惕！假冒“ICE调查”骗局卷入华人女老板：对方伪装成联邦调查人员行骗

洛杉矶一名华人女企业家近日爆出遭遇虚假联邦调查诈骗案件。据加州律师协会（State Bar of California）调查，该女企业家的律师被控编造不存在的移民局（ICE）调查，向客户收取数万美元费用。

受害人帕蒂·吕（Patty Lui）在洛杉矶市中心经营玩具生意。今年，她收到一封看似来自美国移民与海关执法局（ICE）洛杉矶外勤办公室的电子邮件，声称她的公司正接受联邦调查，并要求在24小时内联系该机构——“无论是个人还是通过法律代表”。邮件内容紧急且令人震惊，吕女士因此深信不疑，并按照律师指示迅速支付资金。

根据加州律师协会的调查结果，吕女士在意识到异常之前，已向律师支付了约9万美元。调查发现，这位律师为多项“虚构服务”向吕女士收取费用，包括声称为其女儿处理民事诉讼而收取2,500美元，以及为“洛杉矶县劳工委员会”提供服务收取6,000美元，而实际上其女儿从未被指控，所谓的劳工委员会也不存在。

法院文件显示，该律师的执业许可目前已被暂停。今年10月，在距该邮件事件三年多后，加州律师协会法庭建议对其吊销律师执照。调查指出，该律师在当时已为吕女士处理其他案件，明知所谓ICE调查为虚假，并不存在任何紧急联邦调查。

在此过程中，律师未配合加州律师协会的调查，也未对指控提出异议。法院文件显示，他在多次庭审和文件提交中均未履行义务，包括未出席规定的证词陈述，法院最终对其做出缺席判决。加州最高法院仍需裁定其是否正式被吊销执照。

案件也揭示了客户在移民事务中尤其容易受到不当行为和虚假陈述的风险。加州律师协会首席审判律师表示，每年有约100至200名律师因类似行为被调查，其中不少涉及资金挪用或虚假陈述。在移民案件中，冒充律师的现象尤为突出。

吕女士表示，她最初在2021年11月聘请该律师处理一宗民事劳动案件，但从未与其当面会面。由于她的玩具生意在该期间业务繁忙，初期她认为律师尽责。然而，律师随后频繁要求她支付更多费用，催促其快速汇款，并利用恐吓式信息迫使其支付。

法院文件还显示，律师通过多个家属账户接收吕女士汇款，其中涉及一名自称是“移民专家合伙人”的人，但实际上该人员并非加州持牌律师，并否认参与任何付款事务，计划对律师提起身份欺诈指控。

此外，律师还利用吕女士信用卡私自消费约25,000美元，用于声称聘请私人调查员的虚构开支。吕女士发现后向银行提出欺诈申诉，银行返还了部分资金，但其他数万美元仍未追回。

该案件提醒公众，在选择律师时应谨慎核查其资质和执业历史。加州律师协会建议，聘请律师前应通过协会官方网站确认其持证情况及是否有纪律处分记录，同时可通过网络评论或熟人推荐了解律师的实际表现。

专家指出，尤其在移民案件中，客户应对涉及资金的请求保持警惕，确保所聘律师值得信赖，以避免类似诈骗事件发生。

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