警方公告190万枚虚拟货币等认领，为何网友却说不敢认领

12月3日，湖北省咸宁市嘉鱼县公安局发布一则“关于无主财物处理的公告”称：

湖北省咸宁市嘉鱼县公安局在侦办一起敲诈勒索案和起侵犯公民个人信息案件过程中，从犯罪嫌疑人曾某家中及租住房内搜查出部分涉案物品，并在该涉案物品中发现虚拟货币钱包，钱包内共有USDT约190万枚。

上述物品目前原主不明，现予公告，请上述物品所有人于公告发布之日起六个月内持合法证明材料、身份证等到该局认领。 期限届满仍无人认领或无法提供合法依据的，将依法将上述涉案物品及孳息上缴国库。

公开资料显示，USDT，中文名为泰达币，简称“U币”，跟比特币、以太币一样是加密虚拟货币的一种，U币汇率与美元汇率近乎1：1，价值稳定且全世界流通。

以当前主流场外市场 USDT兑人民币7.06—7.08元的参考价格计算，190万枚 USDT 的总价值约1340万元人民币，具体数额会因不同交易平台兑换价格差异而有所浮动。

问题是：虚拟货币在我国并不是合法流通商品

2013年12月，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布的《关于防范比特币风险的通知》（银发〔2013〕289号）明确规定，从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

今年12月5日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会、中国上市公司协会、中国支付清算协会等等7家协会联合发布《关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示》，其中再次强调：

虚拟货币不能作为货币在我国境内流通使用，我国金融管理部门未批准任何现实世界资产代币化活动。有关机构不得开展与虚拟货币、现实世界资产代币相关的业务。

警方招领公告需要提供合法证明材料

根据嘉鱼县公安局的公告，想要以受害者身份认领USDT币，需要持合法证明材料及身份证等证明信息。 根据虚拟货币的特点，想要证明具有虚拟货币所有权的话，需要提供虚拟货币账户、购买记录、交易记录等来源证明，以及涉及到刑事案件了，还需要提供购买这些虚拟货币的财产系合法财产。

可根据上面的规定，明确虚拟货币OTC在我国的非法地位，并划定机构业务红线，要求公众警惕相关非法金融活动。如果去认定这些虚拟货币，岂不是证明自己曾经参与过非法金融活动？

据此，在这则新闻的留言区，网友们纷纷预测，警方发布认领公告之后，是不会有人去认领的。因为其中本身就存在非法交易行为，即便是自己合法财产购买的，认领的过程，岂不是等于承认自己参与过非法金融活动？因为交易行为的不合法，认领了等于自投罗网，面临处罚，严重的需要追究刑事责任。有网友留言，感觉像是在钓鱼。

参与虚拟货币交易，本身就具有违法性，特别在货币交易平台买卖虚拟货币，轻则会被执法机关可能依据相关规范性文件采取措施，如冻结交易账户、没收违法所得等。

严重的还可能触犯刑罚。例如，非法经营罪：哪怕是个人大规模做虚拟币兑换，也可能被认定为非法经营，帮信罪：OTC交易中，那些愿意出高价收U的买家，资金来源往往有问题。数据显示，2024年全国帮信罪案件中，37%涉及加密货币交易，其中90%是初犯。洗钱罪：若收到电信诈骗、网络赌博等“黑钱”后用于虚拟币交易，哪怕不知情，也可能构成此罪。

虚拟货币交易违法，但持有并不违法，各地多有司法处理案例

今年3月，上海一法院审理的一起虚拟货币交易被骗的民事案件：

法院经审理查明，姚某转账委托陶某进行虚拟货币“挖矿”，双方构成委托合同关系。但根据中国人民银行等部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，虚拟货币不具有法偿性，相关交易为非法金融活动。因此，姚某与陶某就虚拟货币“挖矿”形成的委托合同关系，因涉及非法金融活动，不受法律调整和保护，由此产生的损失需由姚某自行承担。

基于上述认定，法院判决驳回姚某的全部诉讼请求，案件受理费由姚某自行负担。法官提醒，虚拟货币交易不受法律保护，要远离“挖矿交易”等非法金融行为。

有人总结这个案例的影响是：在司法领域，参与虚拟货币的任何交易、协议无效合同。法院不予保护；在虚拟货币交易中遭遇被骗、平台跑路，无法通过法律途径追回损失；如果交易中存在倒卖获利、资金来源不合法等行为，会导致自己被查。

至于司法机关扣押的虚拟货币会如何处理？目前还处于探索阶段。虚拟货币具有相应的财产属性，司法实践中已基本形成共识。人民法院案例库入库案例显示，虚拟货币属于刑法意义上的财物，具有刑法意义上的财产属性。虽然我国对虚拟货币相关业务活动持严格限制和禁止态度，但并未否定其财产属性，是刑法意义上的财产。

如深圳市福田区建立司法跨部门涉案财物共管平台，采用“财物静止、信息流转”的涉案财物管理新模式，实现“办、管分离”。此外，还可探索创建司法专用钱包，私钥分段加密后，由办案机关、保管机构分段保管，确保虚拟货币扣押、保管安全。

如何变现？需要退赔被害人损失或予以没收的，如香港，通过合规持牌交易平台，将虚拟货币按照市场价格兑换为法定货币，在境外变现后，参照国家外汇管理局《关于人民法院在涉外司法活动中开立外汇账户及办理外汇收支有关问题的函》的规定办理。

注：本文系微信公号“语人集法”同步原创文章