张某山等32人非法采矿马某玉掩饰、隐瞒犯罪所得案

张某山等32人非法采矿马某玉掩饰、隐瞒犯罪所得案

【关键词】

非法采矿罪　　掩饰、隐瞒犯罪所得罪　　附带民事公益诉讼　　惩罚性赔偿　　检察一体化办案

【基本案情】

被告人张某山，系盗采江砂船船主；

被告人凌某华，系运输盗采江砂船主；

被告人鲍某文，系运输盗采江砂船主；

被告人马某玉，系盗采江砂的收购者和销售者；

其余29名被告人基本情况略。

2021年3月至7月，被告人张某山等人事前通谋结伙，约定出资比例、作案分工、收益分配等，利用出资购买的非法改装隐形吸砂泵船，在安徽省铜陵淡水豚国家级自然保护区河段上下断面之间非法采砂。受张某山等人纠集，被告人凌某华、鲍某文等人明知未取得河道采砂许可证，仍采用与张某山等事前共谋、采运一体的方式，参与盗采江砂。被告人马某玉明知凌某华等人销售的江砂系盗采，仍以94元／吨的价格，购买1000余吨后销售。至案发时，该犯罪团伙累计作案10起，盗采江砂46765.04吨、价值289.31万元。公安机关现场扣押11040.04吨。经评估，该犯罪团伙造成矿产资源和生态环境损害515.75万元。

【检察履职情况】

2021年3月7日，公安部“长江大保护”工作专班举报中心接到有犯罪团伙在长江安徽段水域非法采砂的线索。为彻底摧毁该犯罪团伙，案件经逐级指定由江苏省建湖县公安局负责侦办。公安机关及时向盐城市人民检察院、建湖县人民检察院通报案情并邀请介入侦查引导取证。检察机关围绕行为人主观明知、江砂价值鉴定、追赃挽损等问题，向公安机关提出23条侦查意见。由于张某山等人非法采砂地点位于安徽省铜陵淡水豚国家级自然保护区河段上下断面之间，是国家专门为长江江豚等国家重点保护动物设立的养护区，周边水域有丰富的浮游动植物和底栖动物，非法盗采行为不仅对长江的江砂资源造成了重大损害，也给当地的渔业和底栖生物造成了危害。鉴于本案案情重大、社会关注度高、涉案人员多、地域跨度大，最高人民检察院联合公安部对案件进行了挂牌督办。针对该犯罪团伙反侦查意识强，客观性证据调取难的问题，最高人民检察院、公安部共同派员赴盐城指导办案，协调解决关键证据的收集问题。同年7月底，建湖县公安局陆续提

请建湖县人民检察院批准逮捕本案犯罪嫌疑人。12月29日，案件移送审查起诉后，建湖县人民检察院在上级检察机关指导下，通过组织召开公检联席会议等方式，要求公安机关对全案证据作了进一步完善，并根据“采、驳、运、销”四个环节中各行为人的分工和作用，准确区分主从犯，积极开展认罪教育和释法说理，促使33名被告人中的31人签署了认罪认罚具结书；督促部分被告人主动退出全部违法所得，进行了生态环境损害赔偿。

2022年1月28日，建湖县人民检察院按照江苏省环境资源审判集中管辖的规定，向东台市人民法院提起公诉。2月11日，建湖县人民检察院对33名被告人中的14名主犯提起附带民事公益诉讼，对其中有非法采矿犯罪前科、多次违法采砂主观恶性较大、获得违法所得占比较多的张某山和鲍某文，提出额外承担惩罚性赔偿的请求。同年3月1日，东台市人民法院采纳了检察机关的全部意见，对张某山等32名被告人以非法采矿罪，分别判处四年六个月至一年不等有期徒刑，并处罚金207万元；对被告人马某玉以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元。对部分被告人已退出的47万余元违法所得予以没收，判决继续追缴其他被告人未退出的违法所得65万余元。14名附带民事公益诉讼被告连带承担515万余元民事损害赔偿和技术评估费用28万元，在国家级媒体公开赔礼道歉；张某山和鲍某文分别另行承担13.5万余元、1.2万余元的惩罚性赔偿。宣判后，所有被告人均未提出上诉。

【典型意义】

长江河道砂石是国家矿产资源，具有维持河道潜流、稳定河道形态、提供水生物繁殖栖息地等重要功能。江砂资源的无序开采，不仅危害水生物群落，严重破坏长江生态，而且改变原有水文环境，影响航道安全，甚至造成河床坍塌，给防洪安全带来重大安全隐患，危害巨大。

检察机关以零容忍的态度，会同公安机关、人民法院重拳打击长江非法采砂犯罪。对重大、有影响的跨区域盗采江砂案，充分发挥检察一体化办案优势，在最高人民检察院的统一部署和有力指导下，四级检察机关上下联动、快速反应，依法从严惩处破坏生态环境犯罪。检察机关向侦查机关提出详尽书面意见，深挖犯罪，全面查明案件事实；引导全面取证、构建完善证据体系，切实承担指控和证明犯罪主导责任。针对犯罪分子以牟取非法利益为目的大肆盗采江砂，检察机关会同侦查机关全面追缴违法所得；对在团伙犯罪中起主要作用的被告人加大侵权责任追究力度，在依法追究其刑事责任和民事损害赔偿责任的同时，诉请法院判处惩罚性民事赔偿，有力实现了法律惩戒犯罪和预防犯罪的双重目的。