泰国查封诈骗集团100亿泰铢资产，“太子集团”创始人陈志的资产也在列

当地时间12月3日，泰国总理阿努廷表示，该国已查封价值100亿泰铢（超过3亿美元）的诈骗犯罪相关资产，并对42人发出逮捕令，目前已经有29人被捕。 此次查封和发出逮捕令涉及“太子集团”创始人陈志，泰国方面称他与跨国网络诈骗活动有关。“太子集团”尚未对此事作出回应。陈志目前也面临美国方面的起诉。上个月，“太子集团”否认公司或陈志参与任何非法活动。

▲泰国总理阿努廷和高级官员视察部分查获的资产

泰国反洗钱办公室表示，他们查获了属于陈志的约100件相关物品，价值3.73亿泰铢（约1170万美元），其中包括土地、现金、奢侈品和珠宝。另有2.9亿美元的资产从两名被控与诈骗活动有关的泰国公民手中查获。

阿努廷强调，调查将根据证据展开，所有违法者都将被依法处理，不会偏袒任何人。

泰国中央调查局副局长索蓬·萨拉帕特表示，此次查获的100亿泰铢资产，是对约700名网络诈骗受害者自2021年以来所有投诉进行调查的结果。

萨拉帕特表示，警方发现受害者的钱款经过多层洗钱账户转移，最终到达了两个银行账户。这些账户是柬埔寨商人严立（音译）在曼谷银行和开泰银行的账户，账户中总共收到了超过30亿泰铢。

在进一步调查后，警方确定了42名嫌疑人，其中29人被捕。在13名在逃嫌疑人中，包括严立、他的泰国妻子和另一名柬埔寨人。

警方还搜查了50个可疑地点。搜查中，警方查获了价值101.6亿泰铢的资产，其中包括6个股票交易账户（证券价值81亿泰铢）、8辆价值7800万泰铢的豪车、一艘价值8亿泰铢的游艇、银行账户中的11.7亿泰铢现金和3块土地。

泰国反洗钱办公室负责人称，电诈犯罪嫌疑人一般通过设立幌子公司来洗钱，通常的方式是收购泰国上市企业的资产和股份。

过去两个月，中国香港和新加坡当局分别冻结或扣押了“太子集团”价值3.54亿美元和1.16亿美元的资产。此前，英国和美国也对“太子集团”进行了制裁。10月，美国司法部以涉嫌指挥“太子集团”在柬埔寨各地运营诈骗园区为由，起诉陈志犯有欺诈罪和洗钱罪。

红星新闻记者 王雅林 实习记者 卿滢

编辑潘莉 审核 高升祥