恒银科技重大治理架构调整：拟取消监事会职能并入审计委员会 董事会将增设职工代表董事

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月3日，恒银金融科技股份有限公司（证券代码：603106，下称"恒银科技"）发布重磅公告，宣布拟对公司治理架构进行重大调整。公司第四届董事会第十次会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及完善治理制度等系列议案，标志着公司治理结构将迎来根本性变革。

监事会职能全面移交审计委员会

公告显示，为同步衔接新《公司法》及监管规则要求，恒银科技拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权将由董事会审计委员会承接。根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，公司《监事会议事规则》将相应废止，相关规章制度中涉及监事会的条款不再适用。

公司强调，在股东会审议通过取消监事会事项前，第四届监事会仍将严格履行监督职能。董事会对监事会及全体监事任职期间的贡献表示衷心感谢。这一调整使公司治理架构更趋精简，监督职能与董事会专业委员会深度融合。

董事会结构优化：增设职工代表董事

本次治理改革同步推进董事会结构优化。根据《公司法》"职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有职工代表"的要求，公司拟在董事会中新增职工代表董事席位。修订后的《公司章程》将明确职工代表董事的产生程序及履职要求。

《公司章程》主要修订对照表（节选）

修改前条款修改后条款第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人第十条 对公司、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力第十一条 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力第四十五条 股东会选举和更换董事、监事第四十三条 股东会选举和更换非职工代表董事第九十八条 董事由股东会选举或者更换第九十六条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，职工代表董事由公司职工通过民主程序选举产生

28项治理制度同步修订完善

为配合治理架构调整，公司全面梳理现有制度体系，拟对19项制度进行修订、9项制度予以制定。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等8项核心制度需提交股东会审批，其余制度自董事会审议通过后生效。

序号制度名称变更情况是否需要股东会审批1《股东会议事规则》修订2《董事会议事规则》修订3《独立董事工作制度》修订4《董事会审计委员会工作细则》修订5《募集资金管理制度》修订6《信息披露管理制度》修订7《关联交易管理制度》修订8《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定

治理改革后续安排

公告明确，本次取消监事会及修订章程事项尚需提交公司股东会审议。公司将在规定期限内召开临时股东会，相关议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。修订后的《公司章程》及治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。

市场分析人士指出，恒银科技此次治理架构调整，是新《公司法》实施后上市公司优化治理结构的典型案例。通过审计委员会承接监事会职能，既符合监管要求又提升决策效率，而职工代表董事的引入将进一步强化利益相关者治理。投资者需重点关注后续股东会审议结果及治理制度落地效果。

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