珠江钢琴2025年第三次临时股东大会落幕 高票通过公司章程修订等议案 公司将取消监事会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月2日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（证券代码：002678，证券简称：珠江钢琴）2025年第三次临时股东大会在广州市增城区公司文化中心召开。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》三项议案，其中《公司章程》修订案的通过意味着公司将正式取消监事会及监事设置，标志着公司治理结构迎来重要调整。

会议召开与出席情况

本次股东大会于2025年12月2日15:30召开，现场会议地点位于广州市增城区永宁街香山大道38号公司文化中心五楼会议室，同时通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统提供网络投票平台。会议由公司第四届董事会召集，董事长李建宁主持，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

出席情况显示，本次会议共有198名股东参与表决，代表股份9.21亿股，占公司有表决权股份总数的67.83%。其中，现场投票股东3人，代表股份6.94亿股（占比51.07%）；网络投票股东195人，代表股份2.28亿股（占比16.76%）。中小股东方面，194名股东参与表决，代表股份483.27万股，占公司有表决权股份总数的0.36%，全部通过网络投票参与。

公司部分董监高因工作原因请假并履行了请假程序，其余董监高均出席会议，北京大成（广州）律师事务所律师对会议进行了全程见证。

三项核心议案高票通过 中小股东表决现分歧

本次股东大会审议的三项议案均获通过，具体表决情况如下：

议案1.00《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议事项）

作为本次会议的核心议案，该议案涉及公司治理结构的重大调整。根据表决结果，总投票中同意9.18亿股，占出席有效表决权的99.59%；反对378.54万股（占比0.41%）；弃权1.08万股（占比0.0012%）。尽管总表决以绝对优势通过，但中小股东表决呈现明显分歧：同意103.65万股（占比21.45%），反对378.54万股（占比78.33%），弃权1.08万股（占比0.22%）。

该议案通过后，公司将正式取消监事会及监事设置，原第四届监事会监事唐和平、钞爱明、朱建明的职务自动解除，《监事会议事规则》相应废止，公司规章制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。

议案2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决结果显示，同意9.18亿股（占比99.59%），反对378.54万股（占比0.41%），弃权1.06万股（占比0.0012%）。中小股东表决中，同意103.67万股（占比21.45%），反对378.54万股（占比78.33%），弃权1.06万股（占比0.22%）。议案通过后，《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

议案3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决同意9.17亿股（占比99.57%），反对399.54万股（占比0.43%），弃权1.06万股（占比0.0012%）。中小股东表决中，同意82.67万股（占比17.11%），反对399.54万股（占比82.67%），弃权1.06万股（占比0.22%）。

三项议案表决结果概览（单位：万股、%）

议案编号表决类型同意股数同意占比反对股数反对占比弃权股数弃权占比1.00总表决91,755.130.411.080.001.00中小股东表决1.080.222.00总表决91,755.150.411.060.002.00中小股东表决1.060.223.00总表决91,734.150.431.060.003.00中小股东表决1.060.22

律师见证与治理结构调整影响

北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

值得注意的是，《公司章程》修订案的通过标志着珠江钢琴正式取消监事会，这一调整将对公司治理结构产生深远影响。公司在公告中表示，对原监事会全体监事任职期间的贡献表示感谢，但未进一步披露治理结构调整后的监督机制安排。市场分析人士指出，中小股东对相关议案的高反对比例或反映其对监督机制变化的担忧，后续公司需进一步明确治理架构的完整性与合规性。

本次股东大会决议自通过之日起生效，相关修订后的规章制度将成为公司治理的新依据。

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