盛达资源拟修订公司章程：取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会承接

来源：新浪财经-鹰眼工作室

盛达金属资源股份有限公司（证券代码：000603，证券简称：盛达资源）于2025年11月28日召开第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》。公告显示，公司拟对治理结构进行重大调整，核心内容包括取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，并同步对多项公司治理制度进行修订、制定与废止。

治理结构重大调整：监事会将退出 职权转由审计委员会行使

根据公告，本次《公司章程》修订的核心背景是为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规要求。公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，原监事会职权将由董事会审计委员会行使。

具体来看，修订后《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》的相关条款将同步更新。待股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》将相应废止，现有各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司监事会将停止履职，现任监事将自动解任。

公告特别指出，该事项尚需提交公司股东大会审议。过渡期内，第十一届监事会全体成员将继续履行职责至新治理结构正式生效，确保监督职能平稳衔接。公司董事会对各位监事任职期间的勤勉尽责表示感谢，并提请股东大会授权管理层办理后续工商变更登记及备案手续。

42项治理制度同步“更新”：9项需提交股东大会审议

为配合治理结构调整并全面对接最新监管要求，公司同时对42项内部治理制度进行系统性梳理，涉及修订、制定与废止三类操作。其中，《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》，多项制度因内容整合被废止。

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议 1 《股东会网络投票实施细则》 修订 是 2 《累积投票制实施细则》 修订 是 3 《独立董事制度》 修订 是 4 《对外担保管理制度》 修订 是 5 《对外投资管理制度》 修订 是 6 《关联交易管理制度》 修订 是 7 《募集资金管理制度》 修订 是 8 《融资管理制度》 修订 是 9 《分红管理制度》 修订 是 10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否 11 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否 12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否 13 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否 14 《总经理工作细则》 修订 否 15 《董事会秘书工作细则》 修订 否 16 《董事和高级管理人员持股变动管理办法》 修订 否 17 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订 否 18 《信息披露管理制度》 修订 否 19 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否 20 《反舞弊制度》 修订 否 21 《会计师事务所选聘制度》 修订 否 22 《投资者关系管理制度》 修订 否 23 《内部审计制度》 修订 否 24 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否 25 《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》 修订 否 26 《重大信息内部报告制度》 修订 否 27 《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》 修订 否 28 《参股企业管理办法》 修订 否 29 《控股子公司管理办法》 修订 否 30 《内部控制制度》 制定 否 31 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否 32 《独立董事年报工作制度》 废止，合并至《独立董事制度》 否 33 《委托理财管理制度》 废止，合并至《对外投资管理制度》 否 34 《审计委员会年报工作规程》 废止，合并至《董事会审计委员会工作细则》 否 35 《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》 废止 否 36 《重大信息内部报告和保密工作制度》 废止，合并至《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》 否 37 《子公司重大信息报告工作制度》 废止，合并至《重大信息内部报告制度》《控股子公司管理办法》 否 38 《对外信息报送管理制度》 废止，合并至《信息披露管理制度》 否 39 《外部信息使用人管理制度》 废止，合并至《内幕信息知情人管理制度》 否 40 《接待和推广工作制度》 废止，合并至《投资者关系管理制度》 否 41 《敏感信息管理制度》 废止，合并至《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》 否 42 《内部控制评价制度》 废止，合并至《内部控制制度》 否

从表格可见，本次制度调整中，《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》等9项修订制度需提交股东大会审议，其余修订及制定制度由董事会审议即可生效。废止的11项制度多因内容重叠或职能整合，例如《独立董事年报工作制度》合并入《独立董事制度》，《委托理财管理制度》合并入《对外投资管理制度》，以提升制度体系的简洁性与协同性。

公告强调，上述修订及制度调整旨在全面贯彻最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高规范运作水平。相关修订后的《公司章程》及其附件、治理制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本次事项的后续进展需待公司股东大会审议通过，市场将持续关注公司治理结构调整对其规范运作及长期发展的影响。

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