跨境电商进口监管升级：海关划定风控红线，商家如何合规经营？

随着跨境电商进口业态的蓬勃发展，海关监管也进入了常态化、数据化的新阶段，为行业划定了明确的风险控制“红线”。作为产业链中的关键参与者，保税仓企业及相关商家需深入理解政策要求，建立健全风控机制，以应对日益严格的监管环境。

一、政策依据：风险控制有法可依

2018年，商务部等六部门联合发布《关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知》，为海关强化监管提供了明确依据。文件要求跨境电商平台建立风险控制系统，防范虚假交易和二次销售等行为，并对“同一购买人、支付账户、收货地址、联系电话”等重复大量订购的异常情况进行监控。这一规定为保税仓货物的合规管理提供了清晰指引，要求商家和消费者共同遵守“合理自用”原则，避免异常订单。

二、各地海关风控措施及影响

1. 重点口岸：系统化监控已实施
2. 风控参数具体化：当月同一商品、同一订购人、同一地址订单数超过20；同一电话对应证件号超过10；同一订购人对应电话超过20、地址超过40等。
3. 平台配合要求：电商平台需同步上线拦截系统，覆盖食品、美妆、保健等主要类目，有效拦截异常订单。
4. 常态化沟通：海关要求平台定期进行面对面沟通，建立协同共治机制。
5. 其他主要口岸：建立协同治理机制
   多个口岸海关与电商平台建立“协同共治工作群”，要求平台对海关提供的风控线索进行排查，并定期提交风控报告，形成常态化监管模式。
6. 监管趋势：持续强化
   各地海关不定期推送风控数据，就“订单集中购买”等问题与平台沟通，重点关注“非合理自用”订单，监管力度持续加强。

三、合规应对策略：技术与沟通并重

基于行业实践，货之家保税仓建议从以下两方面着手：

1. 技术防控
   根据海关风控参数建立识别模型，对异常订单实施实时拦截，确保业务操作符合监管要求。
2. 主动沟通
   积极与海关对接，及时解释业务逻辑，配合排查线索，避免因信息不对称导致的合规风险。

四、货之家保税仓给商家和消费者的建议

• 对商家：
  严格遵守“合理自用”原则，避免集中下单、同一地址多频次收货等可能被判定为“刷单”或“二次销售”的行为。
• 对消费者：
  如实填写订单信息，不参与“代下单”或“刷单”行为，保障个人信用与购物安全。

五、总结

海关对跨境电商进口的监管是精准化、常态化的长期趋势。保税仓企业与商家应将合规视为生命线，主动适应监管要求，才能在规范的市场环境中稳健发展，共同维护跨境电商产业的健康生态。

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