上海
本周一，鹿特丹检察部要求判处一名48岁的鹿特丹居民八年监禁，并要求判处一名42岁的鹿特丹女子两年监禁。这对夫妇因涉嫌地下钱庄活动受审。他们被共同怀疑从其位于鹿特丹的华人杂货店洗钱超过5000万欧元。
据称，这名48岁的男子独自洗钱已经超过5000万欧元，涉及多种货币；他的妻子据称也洗钱150万欧元。除了监禁之外，检察院还要求对该男子处以170万欧元的罚款，对该女子处以10万欧元的罚款。
检察院认为，这名48岁的鹿特丹居民是该犯罪组织的头目，该组织在全球范围内转移巨额犯罪所得。他们怀疑他指使犯罪客户将现金送到他妻子位于鹿特丹的店铺。“刑事情报小组（TCI）的信息显示，这家鹿特丹店铺不仅出售中式杂货，还交易成袋的现金，”检察院报告称。这对夫妇于2024年4月9日在他们的店铺被捕。
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这家店铺显然是一个犯罪家族企业。这对夫妇的儿子据称也从商店收了钱款，并替父亲清点现金。他也因此被捕，当时他还是未成年人。他的案件已于2024年10月结案，因洗钱近250万欧元而被判处50小时社区服务。
据检方称，该犯罪组织活跃多年，从2020年2月到2024年3月。检察官认为，该组织48岁的头目必然知道他转移的现金来自毒品交易。这一点可以从警方破解的秘密电话通讯和他收到的毒品照片等证据中看出。
法院将在两周内宣判。
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