中集环科（301559）拟取消监事会并设立职工代表董事 董事会成员将增至8人

来源：新浪财经-鹰眼工作室

中集安瑞环科技股份有限公司（证券简称：中集环科，证券代码：301559）于2025年11月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。为贯彻落实新《公司法》等法规要求，公司拟对治理结构进行重大调整，包括取消监事会、由董事会审计委员会行使监事会职权，同时设立职工代表董事，董事会成员将由7人增至8人。

治理结构重大调整：取消监事会，审计委员会承接职权

公告显示，本次章程修订的核心内容之一是不再设置监事会及监事，原监事会职权将由董事会审计委员会行使。根据《公司法》及配套规则，公司监事会成员将继续履职至股东会审议通过取消监事会事项止，同时废止《监事会议事规则》及其他监事会相关规定。

据了解，审计委员会将承担原监事会的财务监督、董事及高管履职监督等核心职责。修订后的《公司章程》明确，审计委员会负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作及内部控制，聘用或解聘会计师事务所、聘任财务负责人等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

董事会扩容：设立职工代表董事，成员增至8人

为进一步优化董事会结构，公司拟设立职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。此次调整后，董事会成员将由现行7人增至8人，职工代表董事的加入旨在更好地反映职工诉求，强化公司治理的多元参与。

公告指出，职工代表董事的选举将严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，确保程序合规。董事会结构调整后，独立董事占比仍将保持符合监管要求的比例，审计委员会、提名委员会等专门委员会中独立董事占多数的原则不变。

《公司章程》主要修订条款一览

本次《公司章程》修订涉及多个章节，除取消监事会相关条款外，还包括股东权利、董事会职权、利润分配等内容的调整，主要修订条款如下：

原条款核心内容修订后条款核心内容监事会作为监督机构，行使财务检查、董事履职监督等职权删除监事会相关章节，明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权董事会由7名董事组成，含3名独立董事董事会由8名董事组成，新增1名职工代表董事，独立董事保持3名股东查阅会计账簿需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份明确符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证，简化查阅条件对外担保累计金额超总资产30%需股东会审议新增“连续12个月内担保金额累计超总资产50%且绝对金额超5000万元”需股东会审议的条款

28项公司治理制度同步修订，8项需提交股东会审议

为配合《公司章程》修订，公司拟同步制定、修订28项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、关联交易实施细则、审计委员会工作规则等关键领域。其中，《公司章程》《股东会议事规则》《关联交易实施细则》等8项制度需提交股东会审议，具体明细如下：

序号制度文件名称是否提交股东会审议制定/修订情况1公司章程修订2股东会议事规则修订3董事会议事规则修订4关联交易实施细则修订5对外担保管理制度修订6对外投资管理制度修订7独立董事工作制度修订8规范与关联方资金往来管理制度修订9董事会秘书工作制度修订10信息披露管理制度修订（其余18项制度略）制定/修订

后续安排：需经股东会审议通过，将履行信息披露义务

公告明确，本次《公司章程》修订及相关制度调整事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权管理层办理后续工商登记、备案等具体事宜。修订后的《公司章程》及相关制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

市场分析人士指出，中集环科此次治理结构调整是对新《公司法》“精简监督层级、强化董事会职能”要求的积极响应，审计委员会代行监事会职权有助于提升决策效率，而职工代表董事的引入则进一步完善了利益相关者治理机制。后续需关注股东会审议结果及治理结构调整后的实际运行效果。

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