千亿骗局开庭！高智商主犯外逃被抓，买房买船转移8亿资金

出品 | 风财讯fengcaixun

作者 | 王婷婷W=T=T

时隔一年，从印尼被抓回来的“和合系”创始人林强，终于被开庭审判了！

以和合资产管理（上海）公司、上海和合首创投资管理公司等公司为主力的“和合系”，成立八年已非法集资超过1000亿元，蒙骗了5万余人，很多人血本无归。

11月19日至20日，上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理“和合系”非法集资系列案，林强被指非法募集资金且绝大部分并未用于真实投资，而是用于兑付前期投资者本息，形成典型的“庞氏骗局”。截至案发仍有300余万未兑付。

此外，林强还指使他人通过境内转账、跨境转移资产，在海外疯狂买豪宅、买游艇等方式，掩饰隐瞒8亿余元犯罪所得。庭审中披露的诸多骗局和跨境逮捕细节，堪称精彩。

金融高材生造“千亿骗局”

发家史蹭上地产红利

林强，这位拥有上海交大硕士学位和北京大学博士学位的“高材生”，曾就职于国泰人寿、国金证券、国金基金等知名金融机构，起点可谓高端体面。

后来，林强辞职创立了“和合首创”，2021年通过收购和合期货，与上海国资创投平台建立紧密联系(成为其旗下海望资本的唯一民营合伙人)等方式，构建起“和合系”资本帝国，该业务版图一度涵盖了股权投资、证券投资、票据投资、地产基金等多个领域。

2023年，和合旗下大量产品被曝投资本金无法兑付，项目接连暴雷。当年8月林强失联。

2024年4月10日上海市公安局杨浦分局依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查。

2024年9月25日国际刑警组织对林强发布了“红色通缉令”，请求全球执法机构拘留或逮捕此通缉犯。

2024年10月13日，林强从新加坡抵达巴厘岛时被印尼方面抓获，并将其扣留在机场，后续被引渡回国。据悉他当时手持一本土耳其护照。

天眼查显示，“和合系”两家主要公司涉及司法案件已超过158起，多数为借款合同纠纷，直指和合系发行的产品违约无法兑付的纠纷。

凤凰网风财讯则注意到，“和合系”下辖重要的房地产资产——天津陆创建设工程有限公司早在2023年7月就开始挂牌转让股权。

而两个月前，天津陆创全资持股的江苏金域置业有限公司，还与华发旗下南京铧昭置业有限公司、象屿旗下江苏象屿房地产开发有限公司共同创立了一家公司——南京屿发房地产开发有限公司。

据南京房地产报道，上述三家公司合资共同开发了南京江宁区百家湖的G16地块，后案名定为象屿华发铂萃云湾，目前仍在售，110㎡户型存量较多。

“和合系”与林强的发迹史，的确与房地产领域有着部分绑定。

早在2010年林强任职新时代信托期间，便精准捕捉到房地产行业的融资需求与普通投资者的收益诉求，推出“票据 地产”嵌套式理财产品，引导大量资金投向高回报的房地产项目，该类产品的热销为林强积累了原始资源与行业名气。

2016年林强创立和合首创后，明确将“地产基金”纳入核心业务，将房地产相关投资作为重要布局方向。

“和合系”主推票据投资等看似与房地产无关的产品，但在面向投资者宣传时，仍频繁借用房地产行业的高回报属性进行包装，利用公众对房地产投资的认知惯性吸引资金，而其募集的千亿资金中，部分也被用于填补前期相关虚假项目的兑付缺口。

目前，针对和合系旗下地产金融公司、期货公司、基金公司资产的清理仍在继续，林强的最终宣判也即将落地。

有逃必追、一追到底

“外逃人员”处理加速

从跨境逃亡到回国受审，林强的结局一定不是个例，而是给所有潜逃境外人员尤其“红通人员”的警示。

据公开报道，去年以来已有多名外逃人员被抓获，且清理速度加快。

2024年，中央纪委国家监委网站通报在今年8月、3月分别通报，海通证券原副总经理姜诚君在境外落网并被遣返回国；原银川市副市长、职务犯罪嫌疑人郭柏春在境外落网并被遣返回国。

(姜诚君)

今年8月，广西莱德投资实控人“梁小菲”也被外方执法机关将其抓获并遣返回国。其涉嫌共同职务犯罪和洗钱犯罪且涉案金额巨大，于2023年外逃。

今年7月，“百名红通人员”第26号人物——周静华从泰国引渡回国，她原是中国云铜(泰国)投资开发有限公司副总经理，于2012年被发布红色通报。周静华归案标志着亚洲地区“百名红通人员”清零。

据通报，我国过去十年间，已从120多个国家和地区追回外逃人员超1.4万名，其中包括2999名党员和公职人员，累计追回非法资产666.2亿元，“百名红通人员”中已有63人归案 。

2025年以来，“天网2025”行动再添战果，截至8月已追回赃款225亿元，超过2024年全年追赃总额的三分之一，跨境资产追缴与国内违法所得没收程序的协同发力，让外逃人员的“避罪天堂”彻底崩塌。

“有逃必追、一追到底”，我国针对在逃犯罪人员的态度，越来越严格且清晰，国家明确要求：

一“零容忍”。无论涉案金额大小、逃亡时间长短，只要涉嫌犯罪，一律依法追究责任，绝不因时间久远或跨境藏匿而减轻处罚；

二“强化国际执法司法合作”，深化与各国在通缉、引渡、资产追缴等方面的协作，构建无死角的全球追逃网络，让外逃人员无处可遁；

三“优化追赃挽损机制”，通过境内查封扣押、跨境冻结返还等多种方式，最大限度追回涉案资产，维护受害人和国家的财产权益；

四“突出重点打击”，聚焦金融诈骗、贪污贿赂、电信网络诈骗等群众反映强烈的犯罪类型，对红通人员、重大案件在逃人员实行“一案一专班”，优先开展追逃工作。

可见，一润不能解千愁，相关调查从未结束，甚至处理持续在加速。所以，与其抱着侥幸心理逃之夭夭，不如及时归罪，求得一个心安理得。