河南
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为进一步提升全员反诈意识和风险识别能力，切实保障客户资金安全，筑牢金融防线。近日，宁陵德商黄岗支行在支行内组织开展“强化反诈技能守护金融安全”主题培训。
培训会上，会计主管通过两个典型的涉诈案例，详细分析涉案账户的风险特征，案例中涉案账户主要集中于地方性商业银行，涉案账户非柜面转账额度与历史交易情况不匹配，资金交易环境及模式存在异常，作为金融机构工作人员，必须深刻认识到反诈工作的重要性。同时提出三点工作要求：一是柜面在办理银行卡过程中要按照“风险为本”的原则，在开户时扎实做好客户尽职调查，审慎设置非柜面交易限额并动态调整；二是发现客户的可疑交易流水信息，建立快速预警机制，及时向公安机关移送线索，配合开展受害人劝阻；三是要提高客户风险识别能力和防范意识，在办理业务过程中，加强涉诈风险提示。
此次培训充分调动我行员工的反诈工作积极性，形成“主动反诈，善于反诈”的工作导向和浓厚的氛围。下一步，宁陵德商黄岗支行将持续加大反诈宣传培训力度，常态化开展形式多样的宣传活动，为构建安全、稳定、和谐的金融环境贡献力量。
黄岗支行王文雅
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