慈星股份调整武汉敏声战略投资协议 回购期限延至2028年 前期投资2亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

宁波慈星股份有限公司（证券简称：慈星股份，证券代码：300307）11月19日发布公告称，公司已审议通过《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的议案》，对武汉敏声新技术有限公司（以下简称“武汉敏声”）的战略轮融资条款进行调整，核心将股权回购条款中的“合格上市” deadline 从2026年12月31日延长至2028年12月31日。此次调整涉及公司2021年投入的2亿元初始投资，旨在支持武汉敏声引入新战略投资方并提升其估值水平。

投资历程回顾：2亿元布局半导体赛道 两年内两度调整条款

慈星股份对武汉敏声的投资可追溯至2021年12月，公司彼时以自有资金2亿元认购武汉敏声新增注册资本，成为其重要股东。2023年7月，公司首次调整投资协议，对股权回购条款进行修订；此次为第二次条款调整，主要因武汉敏声基于生产运营资金需求启动新一轮融资，需同步更新投资方权利约定。

核心条款调整：上市 deadline 延后两年 回购权利保持不变

根据公告，本次调整的核心内容为股权回购触发条件的时间节点。公告显示，原《战略轮投资协议》约定，若武汉敏声未能在2026年12月31日前完成“合格上市”（即境内主板、科创板、创业板等公开上市，或通过并购成为上市公司全资子公司等方式），慈星股份有权要求行使回购权利。调整后，上述 deadline 延后至2028年12月31日，其他回购权利及价格计算方式保持不变。

条款内容 调整前约定 调整后约定 合格上市 deadline 2026年12月31日前 2028年12月31日前 回购权利触发条件 未按期完成合格上市 未按期完成合格上市 上市地点范围 境内主板、科创板、创业板等 境内主板、科创板、创业板等

公司表态：估值提升利好长远发展 提示不确定性风险

慈星股份在公告中表示，武汉敏声本次战略轮融资的估值较前轮进一步提升，引入新投资方将对其后续发展产生积极影响。公司基于长远利益及武汉敏声客观情况，同意调整条款，且认为该事项不存在损害公司及股东合法利益的情形。

同时，公告特别提示，由于武汉敏声承诺的上市时间延后，且其未来发展存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意相关风险。

本次调整事项已通过公司第六届董事会第二次会议审议，相关备查文件包括董事会决议及最新签署的《投资协议》。市场分析认为，此次 deadline 延后或为武汉敏声争取更多业务拓展时间，但其半导体相关业务的商业化进程仍需持续跟踪。

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