来源:新浪财经-鹰眼工作室
11月19日,浙江天宇药业股份有限公司(证券简称:天宇股份,证券代码:300702)发布2025年第三次临时股东大会决议公告。公司于11月18日召开的本次临时股东大会,以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及8项公司管理制度修订议案。会议参与股东及代表共42名,代表股份1.836亿股,占公司总股本的52.77%,整体表决结果显示全体股东同意率超97%,但中小股东对多项议案呈现高反对率。
会议召开基本情况
本次股东大会由公司第五届董事会召集,董事长屠勇军主持,会议于11月18日下午15:30在公司总部大楼一楼会议室(台州市黄岩江口化工开发区鑫源路8号)召开,同时提供网络投票渠道。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席会议,会议召开程序符合《公司法》及公司章程规定。
公告显示,参与本次会议的股东及授权代表共42名,代表股份183,638,960股,占公司总股本的52.7733%。其中,现场参会股东及代表5名,代表股份179,254,698股(占总股本51.5134%);网络投票股东及代表37名,代表股份4,384,262股(占总股本1.2599%)。中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外)参与人数为39名,代表股份4,386,662股,占总股本的1.2606%。
议案审议表决结果:全体股东高票通过 中小股东反对率超91%
本次股东大会共审议通过10项议案,包括修订《公司章程》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项管理制度,以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。从表决结果看,全体股东对大部分议案的同意率均超97%,但中小股东呈现显著反对态度,多项议案反对率超过91%。
股东类别 代表股份(股) 同意股数(股) 同意比例 反对股数(股) 反对比例 弃权股数(股) 弃权比例 与会全体股东 183,638,960 179,619,481 97.8112% 4,019,479 2.1888% 0 0.0000% 其中:中小投资者 4,386,662 367,183 8.3704% 4,019,479 91.6296% 0 0.0000%
(注:上述数据为《关于修订〈公司章程〉及2.01-2.09项管理制度议案的表决结果,各项议案数据一致》)
具体来看,《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等8项制度议案的表决结果高度一致:全体股东中,17.96亿股同意,占比97.8112%;401.95万股反对,占比2.1888%。而中小股东中,仅36.72万股同意(占比8.37%),401.95万股反对(占比91.63%),弃权为0。
唯一例外的是《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,全体股东同意率达99.9993%(183,637,617股同意),反对仅1,343股(占比0.0007%);中小股东同意率亦达99.9694%(4,385,319股同意),反对1,343股(占比0.0306%)。
法律意见:会议程序合法有效
浙江天册律师事务所作为本次股东大会的见证律师,出具法律意见认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
天宇股份董事会表示,本次修订公司章程及相关管理制度,旨在进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平。修订后的制度将自公告之日起生效。
(浙江天宇药业股份有限公司董事会 公告日期:2025年11月19日)
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