天宇股份（300702）第三次临时股东大会高票通过章程修订及多项制度议案 参与股东代表超52%...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月19日，浙江天宇药业股份有限公司（证券简称：天宇股份，证券代码：300702）发布2025年第三次临时股东大会决议公告。公司于11月18日召开的本次临时股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及8项公司管理制度修订议案。会议参与股东及代表共42名，代表股份1.836亿股，占公司总股本的52.77%，整体表决结果显示全体股东同意率超97%，但中小股东对多项议案呈现高反对率。

会议召开基本情况

本次股东大会由公司第五届董事会召集，董事长屠勇军主持，会议于11月18日下午15:30在公司总部大楼一楼会议室（台州市黄岩江口化工开发区鑫源路8号）召开，同时提供网络投票渠道。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席会议，会议召开程序符合《公司法》及公司章程规定。

公告显示，参与本次会议的股东及授权代表共42名，代表股份183,638,960股，占公司总股本的52.7733%。其中，现场参会股东及代表5名，代表股份179,254,698股（占总股本51.5134%）；网络投票股东及代表37名，代表股份4,384,262股（占总股本1.2599%）。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外）参与人数为39名，代表股份4,386,662股，占总股本的1.2606%。

议案审议表决结果：全体股东高票通过 中小股东反对率超91%

本次股东大会共审议通过10项议案，包括修订《公司章程》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项管理制度，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。从表决结果看，全体股东对大部分议案的同意率均超97%，但中小股东呈现显著反对态度，多项议案反对率超过91%。

股东类别 代表股份（股） 同意股数（股） 同意比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 与会全体股东 183,638,960 179,619,481 97.8112% 4,019,479 2.1888% 0 0.0000% 其中：中小投资者 4,386,662 367,183 8.3704% 4,019,479 91.6296% 0 0.0000%

（注：上述数据为《关于修订〈公司章程〉及2.01-2.09项管理制度议案的表决结果，各项议案数据一致》）

具体来看，《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等8项制度议案的表决结果高度一致：全体股东中，17.96亿股同意，占比97.8112%；401.95万股反对，占比2.1888%。而中小股东中，仅36.72万股同意（占比8.37%），401.95万股反对（占比91.63%），弃权为0。

唯一例外的是《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，全体股东同意率达99.9993%（183,637,617股同意），反对仅1,343股（占比0.0007%）；中小股东同意率亦达99.9694%（4,385,319股同意），反对1,343股（占比0.0306%）。

法律意见：会议程序合法有效

浙江天册律师事务所作为本次股东大会的见证律师，出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

天宇股份董事会表示，本次修订公司章程及相关管理制度，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。修订后的制度将自公告之日起生效。

（浙江天宇药业股份有限公司董事会 公告日期：2025年11月19日）

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