涉案资金流水超2亿元！内蒙古警方抓获“陈校长”“龙王”等60人

2025年11月，随着60名犯罪嫌疑人在21个省、58个市同步落网，通辽市公安局科尔沁分局成功摧毁一个长期为电信诈骗窝点提供洗钱服务的特大犯罪团伙。此案是2025年首起电诈集群战役，涉案资金流水超2亿元，查扣手机100余部、电脑20余台、银行卡200余张，有效打击了电信网络诈骗及相关黑色产业链犯罪团伙，全力遏制此类犯罪活动的蔓延势头。

线索浮现

2024年10月，科尔沁区居民董某报案称：因轻信网络股票投资平台被诈骗10万余元。科尔沁分局刑侦大队迅速行动，抓获首批嫌疑人后，发现案件背后隐藏着一个组织严密的洗钱团伙——该团伙通过控制大量空壳公司对公账户，利用“跑分”手段将诈骗资金拆分转移，形成“境外诈骗、境内洗钱”的黑色链条。

深挖彻查

“一定要不遗余力、穷尽措施，尽快打掉该犯罪团伙，避免更多的群众财产安全受到侵害。”通辽市公安局科尔沁分局党委对此案高度重视，主要领导立即作出安排部署，启动大要案侦办机制，抽调刑侦、经侦、网技、智侦、派出所精干警力，成立“10·19”专案组，全力侦办此案。

在市局刑侦支队反诈中心、智慧侦查中心的大力支持下，经近一个月的连续奋战，专案组运用多种方式，发现该团伙通过虚构贸易背景、伪造交易流水，将诈骗资金混入正常商业支付，再通过多层账户转移至境外。查清了以“陈校长”“龙王”为首的犯罪团伙网络架构，锁定60名犯罪嫌疑人。

跨地收网

2025年10月9日，公安部发起全国集群战役。为确保此次集群战役成功打响，专案组制定详尽工作预案，采取“抓捕、讯问、盘查、梳理”四手齐抓的方式，对此团伙的组织构架、人员情况、所担角色等信息进行集中梳理分析，之后，打击小组迅速赶往全国各地，积极争取当地公安机关配合，开展落地抓捕工作。行动中，民警辗转21个省份，最终在多地同步收网，抓获主犯及骨干成员，现场查扣作案工具百余件。

犯罪揭秘

“现在全完了，我什么都没有了。我因为沉迷网络赌博欠了很多钱，后来就落入了‘跑分’洗钱的违法犯罪的陷阱。我感觉来钱很容易，挣了钱又拿去赌……结果现在妻离子散，我好后悔啊！”在民警审讯中，这样懊悔的话不知听到过多少次。

科尔沁警方郑重提示：“跑分”是围绕电信网络诈骗、赌博案件而兴起的新词，实际上是披着网络兼职的外衣，为帮助网络赌博平台、诈骗团伙洗白资金的手段。网络“跑分”听起来似乎收付款就能轻松“日入千元”，但实际上这背后蕴含着一系列黑产与骗局。为避免误入“跑分”陷阱，请广大市民，尤其是刚毕业大学生、待业人员，要擦亮眼睛，自觉增强风险意识，注意保护个人信息，不要被高额利润诱惑而随意提供个人的身份信息及金融账户，避免沦为受害者或违法犯罪的帮凶。（平安科尔沁）