怡亚通董事会通过多项制度修订议案 拟于12月3日召开2025年第十三次临时股东大会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（证券代码：002183，简称“怡亚通”）11月17日发布公告称，公司第七届董事会第五十二次会议已于当日以书面传签形式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议审议并全票通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案，上述议案均需提交公司股东大会审议。同时，董事会决定于2025年12月3日召开公司2025年第十三次临时股东大会。

聚焦制度修订：提升治理效能，明确权责边界

公告显示，本次董事会审议的多项议案均围绕公司治理制度优化展开，旨在适应法律法规更新及公司发展需求。

《关于修订<公司章程>的议案》 明确，为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及新《公司法》配套制度规则过渡期安排等要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，以进一步提升公司治理效能。修订后的《公司章程（2025年11月）》已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 提出，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法规及本次《公司章程》修订情况，拟对《股东会议事规则》进行修订，同时将“股东大会”更名为“股东会”。此举旨在维护公司及股东合法权益，明确股东会职责权限，确保其依法行使职权。修订后的《股东会议事规则（2025年修订）》已同步在巨潮资讯网披露。

《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 则聚焦董事会运作规范，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规，结合《公司章程》修订情况，拟明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，提升董事会规范运作及科学决策水平。修订后的《董事会议事规则（2025年修订）》已在巨潮资讯网披露。

议案表决情况及后续安排

本次董事会审议的四项议案均获全票通过，具体表决结果如下：

议案名称 表决结果 《关于修订<公司章程>的议案》 7票同意、0票反对、0票弃权 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 7票同意、0票反对、0票弃权 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 7票同意、0票反对、0票弃权 《关于召开公司2025年第十三次临时股东大会的议案》 7票同意、0票反对、0票弃权

公告指出，上述三项制度修订议案均需提交公司股东大会审议。为保障股东表决权利，董事会提请于2025年12月3日召开公司2025年第十三次临时股东大会，具体会议安排详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第十三次临时股东大会通知的公告》。

怡亚通表示，本次系列制度修订是公司完善治理结构、提升规范化运作水平的重要举措，符合公司长期发展战略。投资者可通过巨潮资讯网查阅各议案详细内容及股东大会通知，关注后续进展。

本次董事会决议的备查文件为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议》。

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