湖南
美财政部11月12日发布公告称，缅甸民主克伦佛教军及其四名高级领导人是当地诈骗机构的后台，开发多个诈骗园区的环亚国际控股集团、参与运营的Trans Asia公司和泰国公民查穆·萨旺都与其有关。
负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·赫尔利说：这些组织利用人口贩运的受害者诈骗中美两国民众，窃取了上百亿美元，而骗来的钱被用于支持犯罪、助长缅甸的内战。美国政府将用尽一切方法追捕这些犯罪分子——无论他们在哪里活动。
目前美国政府已对相关组织和个人实施制裁，哥伦比亚特区检察官与司法部刑事司、联邦调查局和特勤局一起成立了诈骗中心打击部队，将重点对缅甸、柬埔寨和老挝的诈骗中心及其头目进行调查和起诉，并通过公众教育和赃款退赔来保护美国受害者。
这是美国政府对诈骗机构的第三轮制裁，今年5月，美国财政部将缅甸克伦边防军列为跨国犯罪组织，该组织领导人苏奇督和他的儿子苏托哈尔木、苏奇奇均在制裁名单当中。
苏奇督被称为“妙瓦底之王”，是敏昂莱的亲密盟友，演员王星就是栽在他的手里。除了美国之外，泰国司法部门也在通缉他。
今年10月，美英两国对柬埔寨企业集团太子集团实施制裁，称该集团是一系列欺诈中心的幕后黑手。
太子集团的老板王志目前在逃，但他当天通过集团发布官方公告称，他本人和集团员工都是无辜的，相关指控给他和他的员工带来了很大困扰。
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