[衡阳刑事律师]协助转移诈骗资金的定罪解析

在当今社会，诈骗犯罪频发，而其中一些案件中存在着帮助诈骗犯转移诈骗资金的情况。这种行为不仅干扰了司法机关对诈骗犯罪的侦查和打击，也损害了被害人的合法权益。那么，帮助诈骗犯转移诈骗资金究竟定什么罪呢？下面通过具体案例来进行解读。

案例：张三与李四合谋实施诈骗，张三负责虚构事实欺骗被害人，李四则在张三得手后，帮助张三将诈骗所得的资金通过多个银行账户进行转移，最终导致被害人的资金难以追回。

首先，帮助转移诈骗资金的行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

在上述案例中，李四明知张三的资金是诈骗所得，却积极帮助其转移，符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件。李四通过多个银行账户转移资金的行为，属于对犯罪所得进行转移的行为方式，其主观上具有故意，即明知资金来源不合法仍予以帮助转移，客观上实施了转移资金的行为，导致被害人的资金难以被司法机关追缴，严重影响了司法秩序和被害人的财产权益。因此，李四应以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。

其次，如果帮助转移诈骗资金的人与诈骗犯事前通谋，那么就可能构成诈骗罪的共犯。根据刑法理论和相关法律规定，二人以上共同故意犯罪的，构成共同犯罪。在诈骗犯罪中，如果帮助者在诈骗行为实施前就与诈骗犯达成合意，对诈骗行为提供帮助，那么其行为就不仅仅是对犯罪所得的掩饰、隐瞒，而是整个诈骗犯罪的一部分，应以诈骗罪的共犯定罪处罚。

假设在上述案例中，李四在张三实施诈骗行为前就与张三商量好，在张三成功骗到钱后由李四负责转移资金，那么李四的行为就构成了诈骗罪的共犯。因为李四与张三在主观上具有共同诈骗的故意，客观上通过分工协作，共同完成了诈骗行为并对诈骗所得进行处理，他们的行为相互配合、相互补充，共同侵害了被害人的财产权益，符合共同犯罪的构成要件。在这种情况下，李四应按照诈骗罪的相关规定承担刑事责任，其刑罚会根据在共同犯罪中的作用大小等因素来确定。

再者，帮助转移诈骗资金的行为还可能涉及洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

虽然上述案例中李四帮助转移的资金是诈骗犯罪所得，但如果李四的行为符合洗钱罪的构成要件，也可能构成洗钱罪。例如，李四为了帮助张三转移诈骗资金，专门设立了复杂的资金流转渠道，通过多个不同行业的公司账户进行资金划转，试图掩盖资金的真实来源，逃避司法机关的追查，这种行为就可能涉嫌洗钱罪。不过，构成洗钱罪需要严格符合法律规定的构成要件，包括对上游犯罪的明知等要素。

从司法实践来看，对于帮助转移诈骗资金行为的定罪，需要综合考虑多个因素。一是行为人是否明知资金是诈骗所得，这是认定犯罪故意的关键。如果行为人确实不知道资金来源不合法，一般不构成犯罪。二是行为人与诈骗犯之间是否存在事前通谋，存在事前通谋的往往构成诈骗罪共犯，而没有事前通谋的则可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得等其他罪名。三是行为人的具体行为方式和手段，是否符合特定罪名的构成要件特征。

在处理这类案件时，司法机关会依据案件的具体事实和证据，准确认定行为人的罪名和刑事责任。对于被害人而言，要及时向公安机关报案，积极配合司法机关的侦查工作，尽可能提供相关证据，以便更好地挽回损失。同时，广大民众也应当提高法律意识，了解帮助转移非法资金行为的法律后果，避免因无知而陷入法律风险。

总之，帮助诈骗犯转移诈骗资金的行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、诈骗罪共犯或者洗钱罪等，具体定罪要根据案件的实际情况进行综合判断。只有准确认定罪名，才能依法打击犯罪，维护社会的公平正义和经济秩序。