绍兴柯桥警方侦破“钓鱼式”诈骗陷阱

（来源：法治日报）

转自：法治日报

□ 本报记者　　 王　　春 □ 本报通讯员 刘斌凯 　　信用是维系买卖双方商业合作的重要基础，然而，偏偏有人动起歪脑筋。今年，浙江绍兴柯桥警方侦破一起合同诈骗案，先后抓获犯罪嫌疑人48人，涉案金额达3亿元。 　　近日，该团伙48名成员因涉嫌合同诈骗罪，经检察机关审查起诉，被移送至法院。 　　在全球规模最大的纺织品集散中心——浙江省绍兴市柯桥区的中国轻纺城内，每天活跃着3.8万家经营户，杨先生就是其中之一。去年3月，在与走访民警的闲聊中，杨先生吐露了他的烦恼：一名赵姓男子拖欠其200多万元货款，始终不肯归还。 　　杨先生反映的情况引起了警方注意。根据其描述，民警发现这可能并不是一起简单的经济纠纷。“我们进行了深度分析研判，并结合线上‘柯小安’共富警务集成平台进行了梳理，发现杨先生遇到的情况并非个案。”柯桥区公安分局经侦大队教导员张学良介绍。 　　民警调查发现，市场中和杨先生遇到相同情况的商户竟有十余家，且涉案手法高度一致。其中，经营坯布生意的王女士损失巨大，足足被拖欠了5000多万元货款。 　　据王女士回忆，赵某是主动找上门的。起初，其拿货时打款非常爽快，这让王女士认为其是个“靠谱”的合作伙伴。可之后几次，赵某的订货量越来越大，但付款速度却越来越慢。察觉到不对劲后，王女士便一直催促其付款，但为时已晚，此后就再也无法联系上赵某。 　　随着调查的深入，警方发现，赵某从供应商处以市场价购入坯布，转手以低于市场价近30%的价格出售。 　　“拿布不是目的，变现才是。”经侦大队民警赖敏波说，赵某深谙商户心理，设计了一套“钓鱼式”诈骗流程：先通过几笔小额交易建立信任，及时支付定金，待商户放松警惕后，以“大订单”“长期合作”为诱饵，诱导商户大量发货。“商户会陷入一个误区：不继续交易，之前的货款就要不回来；继续交易，至少能要回一点。”赖敏波分析，赵某正是利用了商户急于止损的心理，让欠款像滚雪球般越积越多。 　　随后，柯桥公安立即实行“侦打防追”一体化作战模式，办案期间，民警帮助商户整理合同、核对账单、聊天记录等关键证据，细致分析资金流向，固化完善证据链条。在经过系统且缜密的调查后，一个以赵某为首、共有48人的团伙逐渐浮出水面。 　　在掌握充分证据后，柯桥公安随即展开收网行动，抓获犯罪嫌疑人48名，查扣涉案资产4000余万元。 　　经查，该团伙以赵某为首，形成完整作案链条，成员包括介绍客户的“中间人”、负责分销货物的“销售员”、运送货物的“马仔”等。 　　“他们将骗来的坯布迅速以低价抛售，资金回笼后，一部分用于团伙之间的分成，另一部分则小额偿还货款，以维系骗局。”张学良说。 　　目前，案件已移送法院。

警方提示

　　此类诈骗往往披着正常交易的外衣，不法分子通常采取“放长线钓大鱼”的手法，先少量进货、准时结款，制造“优质客户”的假象。待赢得信任后便突然加大采购量，而后以各种理由拖延付款。同时，他们还会抓住受害者“舍不得大单子”的心理，让受害者陷入“不继续交易货款难回，继续交易可能亏更多”的两难境地。 　　警方提醒广大经营者，市场经营贵在诚信，重在防范。面对异常热情的“大客户”时，请务必留个心眼，如果客户采购量突然成倍增长，则很可能不是商机，而是陷阱。 　　生意往来过程中，经营户要坚持“货款两清”原则，完善交易流程，规范合同签订，妥善保管交易单据。一旦发现异常，要及时向公安机关报案。