忻州市公安局破获特大电诈洗钱案

来源：忻州公安

今年以来，忻州市公安机关经过四十余天艰苦侦查，辗转广东省肇庆、惠州、深圳、广州多地，通过一件黄金包裹，顺藤摸瓜扯出了一张跨省的电诈洗钱网络，成功斩断一条为电信网络诈骗集团服务的专业洗钱链条。

6月26日，忻府区居民王先生报案称，其于6月23日被名叫“上海清算所”的虚假APP诈骗，购买了32万余元的黄金、电子产品，并按对方要求寄往了广东省。忻州市公安局、忻府分局火速成立专案组展开研判，迅速锁定了广东省肇庆市负责派送这些黄金包裹的快递员何某。

6月28日，专案组民警赶赴肇庆市，并在当地公安机关的配合下对何某展开进一步侦查。

何某虽然看似是一个普通快递员，但经过多日调查发现，许多从外省邮递来的“黄金包裹”都是他来负责投递，这个反常情况引起了办案民警的警觉，随即对其传唤。

面对讯问，何某起初态度强硬，百般抵赖。可是民警很快便找到了突破口，何某随身携带了三部手机：一部崭新的高端手机用于个人生活，第二部工作手机存有大量快递信息，用于收寄快递，而第三部则是一部秘密的“作案手机”，其中安装了境外通讯软件，用于何某与犯罪团伙的单线联系。最令人可疑的是，何某的工作手机里凡与其派送黄金相关的记录、照片均被刻意删除，这一点更是从侧面印证了何某“心里有鬼”。终于，在面对办案民警列出其三部手机分工明确的铁证后，他的心理防线彻底崩溃，对犯罪事实供认不讳：他是在快递站经理苏某介绍下，利用“作案手机”接收指令，在半个月左右的时间内将百余件来自全国各地的“黄金包裹”投递到电诈犯罪团伙指定的地点，成为洗钱链条上关键一环。后据苏某到案后交代，他与电诈犯罪团伙人员并不相识，只是偶然得知可以从中得利，便利令智昏的上了“贼船”。

打掉快递公司的“内鬼”后，专案组直指核心：谁取走了黄金？赃物如何变现？

通过分析研判“作案手机”的内容，民警迅速锁定取货人及取货地点，经过一段时间的调查，最终在广东省惠州市将以朱某为首的4人“收金、熔金”团伙一网打尽。当民警冲入熔金窝点时，堪比专业作坊的现场令人震惊：喷火枪、电子天平、模具等专业熔金工具一应俱全。每当收到从全国各地“快递”来的黄金后，犯罪嫌疑人会立即熔炼重铸，迅速运往深圳销赃，销赃后的钱也迅速转到上线。手段之专业、流程之隐蔽，堪称“行业老手”。

后经深挖，该团伙的上线——有重大电诈前科的苟某以及为诈骗团伙提供手机卡的2名犯罪嫌疑人也一并抓获。同时，该团伙另一条通过买卖电子产品的销赃线路也被一并打掉，抓获相关犯罪人员2人。

至此，该犯罪团伙11人全部归案，王先生的损失也全部追回。