山东
近日，为切实提升广大客户的反洗钱风险防范意识，筑牢金融安全防线，浙商银行济宁分行聚焦日常金融交易中的高频风险场景，精心组织开展“金融安全进万家·反洗钱知识小课堂”主题宣传活动，以实用化、场景化的科普形式，为客户送上“资金安全防护指南”。
活动现场，该行工作人员结合客户日常金融往来中的常见场景，围绕“账户出借、代收代付、陌生转账”等核心风险点展开详细讲解。通过剖析真实案例，重点解读“帮他人代收代转资金”“出借个人银行卡或支付账户”“为陌生账户提供资金周转便利”等行为的潜在危害，明确此类操作不仅可能导致个人银行账户被冻结、影响正常金融业务办理，还可能因涉嫌洗钱犯罪承担相应法律责任，有力打破了“熟人求助无风险”“小额转账不用防”的认知误区。
为让反洗钱知识更易理解、更易掌握，工作人员以“资金安全三不原则”为核心，向客户清晰传递“不出借个人账户及支付账户、不代他人接收不明资金、不贪图陌生渠道高息诱惑”的防范要点。活动过程中，工作人员与客户积极互动交流，耐心解答“如何识别可疑转账”“遇到他人请求代转资金该如何应对”等疑问，引导客户在日常金融交易中时刻保持警惕，守护好个人资金安全。
本次活动是浙商银行济宁分行深化金融知识普及、践行反洗钱社会责任的重要举措。下一步，浙商银行济宁分行将持续创新宣传形式，聚焦客户实际需求，常态化开展精准化、接地气的金融安全宣传活动，不断提升公众反洗钱意识和风险防范能力，为维护金融市场稳定与客户资金安全保驾护航。
（通讯员 姜潇雨）
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