安硕信息启动重大治理结构调整：取消监事会职能并入审计委员会 新增独立董事及专门委员会制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海安硕信息技术股份有限公司（证券代码：300380，证券简称：安硕信息）于2025年11月10日发布公告称，公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议已审议通过《公司章程》修订及部分内部管理制度制定、修订议案。此次调整涉及公司治理结构重大变革，包括将"股东大会"统一改为"股东会"、取消监事会职能并由董事会审计委员会承接、新增独立董事制度及董事会专门委员会等，旨在进一步优化公司治理架构，提升决策效率与合规水平。

《公司章程》修订：三大核心调整重塑治理架构

根据公告，《公司章程》本次修订聚焦三大方面，全面对接最新监管要求并结合公司实际情况：

组织机构名称与职能重构

• "股东大会"统一修订为"股东会"，规范公司最高权力机构称谓。
• 删除"监事会""监事"相关表述，原监事会职权由董事会审计委员会承接，公司现任监事将在本次修订经股东大会审议通过后自动解除职务。

董事会制度强化与完善

• 新增"独立董事"章节，明确独立董事的任职资格、提名程序、职权及独立性要求，规定独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包含一名会计专业人士。
• 设立董事会专门委员会，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会将行使原监事会的监督职能，成员由3名非高级管理人员董事组成（含2名独立董事），并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。
• 首次引入职工代表董事，董事会成员中新增1名职工代表董事，进一步强化员工参与公司治理的权利。

法人治理细节优化

修订还涉及法定代表人职权界定、股东权利保护、关联交易审议程序等细节，例如明确法定代表人辞任后的30日内需确定新任人选，细化股东查阅公司资料的程序，以及关联交易表决时关联股东回避机制等。

25项内部管理制度同步修订制定 6项需提交股东会审议

为配合《公司章程》修订，公司同步对18项现有制度进行修订，并新制定7项管理制度，覆盖公司治理、内部控制、信息披露等关键领域。其中，《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等6项制度需提交股东大会审议通过后方可生效，具体如下：

序号制度名称变更情况是否需要提交股东大会审议1《独立董事工作制度》修订2《董事会秘书工作制度》修订3《关联交易管理制度》修订4《信息披露管理制度》修订5《内幕信息知情人登记备案制度》修订6《会计师事务所选聘制度》修订7《董事会审计委员会工作细则》制定8《董事会战略委员会工作细则》制定9《董事会提名委员会工作细则》制定10《董事会薪酬与考核委员会工作细则》制定11《对外投资管理制度》制定12《对外担保管理办法》制定13《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定14《募集资金管理制度》制定15《总经理工作细则》制定16《董事、高级管理人员持股变动管理制度》制定17《董事离职管理制度》制定18《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定19《年度报告重大差错责任追究制度》制定20《投资者关系管理制度》制定21《内部审计管理制度》制定22《子公司管理制度》制定23《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》制定24《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》制定25《印章管理制度》制定

后续安排：修订事项需经股东会审议 通过后办理工商变更

公告显示，本次《公司章程》修订及内部管理制度调整事项尚需提交公司股东大会审议，其中《公司章程》修订需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权管理层办理后续工商变更登记/备案事宜，最终修订内容以市场监督管理部门核准结果为准。

安硕信息表示，本次治理结构调整旨在落实《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新监管要求，进一步完善公司法人治理结构，提升决策科学性与透明度，保障公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。相关修订对照表及制度文本已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件：第五届董事会第十五次会议决议、第五届监事会第十四次会议决议。

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