国网英大股东会审议两大议案：审计机构更换费用微降0.75% 续购1亿元董责险

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京，2025年11月21日——国网英大股份有限公司（以下简称“国网英大”）今日在北京召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于聘用公司2025年度会计师事务所的议案》及《关于公司继续为董事及高级管理人员购买董责险的议案》。会议决定更换审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用总额较上年微降0.75%；同时批准未来五年继续为董监高投保总额1亿元的董事责任险，年保费约70万元。

审计机构换帅：中审众环接棒 费用总额345万元

根据公告，国网英大因财政部关于会计师事务所轮换的政策要求，拟终止与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，转而聘用中审众环担任2025年度财务报告及内部控制审计机构。信永中和已为公司连续服务5年，上年度审计意见为标准无保留意见。

本次审计服务通过招投标确定价格，公司及子公司2025年审计费用总额为345万元，较2024年的347.61万元下降0.75%。其中，合并及母公司审计费用110.10万元（含内部控制审计30万元），内控审计费用较上年的28万元增长7.14%。

项目2025年（中审众环）2024年（信永中和）变动幅度审计费用总额（万元）-0.75%合并及母公司审计费（万元）110.10（含内控30）92.40（含内控28）内控+7.14%

公告显示，中审众环为全国首批证券期货业务资格会计师事务所，2024年审计业务收入18.35亿元，上市公司客户244家，其项目团队由王锐（合伙人）、孙瑞（签字会计师）及张力（质控复核合伙人）组成，三人近三年均无执业处罚记录。

董责险续保五年：年保额1亿元 授权董事会动态管理

在风险管理方面，会议审议通过了董责险续保方案。公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任主体续购责任险，保险期限为2026年至2030年，按年承保。方案显示，该保险年度保额1亿元，年保费约70万元，累计保费预计不超过400万元。

本次续保延续了公司2021年首次投保的保障范围，旨在进一步健全风险管理体系。根据议案，股东会授权董事会及管理层办理后续投保事宜，包括确定保险公司、调整保险条款及续期安排等，以提高决策效率。

董责险方案要点具体内容投保人国网英大股份有限公司被保险人全体董事、高管及相关责任主体年度保额1亿元年度保费约70万元保险期限2026-2030年（按年续保）授权范围董事会负责具体投保事宜

本次股东会还就股东关心的审计机构衔接、董责险理赔机制等问题进行了沟通。会议表决结果将结合现场投票与网络投票数据合并统计后公告，北京市中伦律师事务所为本次会议提供法律见证。

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