江苏
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近期，
有不法分子
假冒国家外汇管理局或有关分局名义，
以纸质文件、邮件或电话形式
向企业或个人发送伪造通知，
捏造“跨境资金关注名单”
“交易背景风险金”等
虚假监管要求，
要求企业或个人
按跨境资金总额的一定比例
缴纳所谓“风险金”或“通道费”。
对此，国家外汇管理局就有关情况公告如下：
一、国家外汇管理局及各分局从未以纸质文件、邮件或电话等形式向任何企业、个人等主体发送要求缴纳“交易背景风险金”“通道费”等通知。国家外汇管理局及各分局办理外汇业务，不收取任何形式的“风险金”或“通道费”。
二、所谓发送要求缴纳“交易背景风险金”“通道费”等文件、邮件或电话的行为涉嫌诈骗。请相关主体收到类似文件、邮件或电话后提高警惕，认真核实，切勿轻信，妥善保护好自身信息和财产安全。一旦发现违法犯罪线索或遭遇损失，请及时向当地公安机关报案反映情况，积极提供线索，配合公安机关案件侦查，尽力挽回损失。
▍文章来源：国家外汇管理局
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