银城拍案丨“取个快递”也犯罪？三人获刑！

银城拍案

本以为只是

帮人“取个快递”、转手黄金

轻轻松松就能赚到佣金

直到被抓获才后悔不已

这些“来路不正”的黄金

早已为他们

“铺好”了一条通往监狱的路

这些人究竟做了什么？

来看这起“黄金洗钱”案

背后的真相

投资彩票遇上“黄金通道”

钱财尽失方知被骗

2024年7月

外省的被害人小林

在网友（实为诈骗分子）诱导下

接触“彩票投资”

网友声称国家正大力推行福利彩票，参与投资可获得丰厚利润，诱骗小林在指定投资平台注册账号，小林信以为真并尝试在平台充值，却显示排队时间长、无法充值成功，“客服”趁机提出可走“黄金通道”快速到账——只需购买黄金寄往指定地址，平台将立即安排充值。

在“客服”指引下，小林通过线上商城与线下金店购买黄金来获取账户充值的机会。其中一次，收货地址位于厦门。黄金寄出不久，小林接到厦门公安来电，被告知收货人因涉嫌犯罪已被刑事拘留。警方询问小林与收货人关系，并要求提供对方银行账户。内心慌乱的小林匆忙回答“不认识”便挂断电话。虽心生疑虑，他仍试图将平台账户中的“收益”提现，却被告知需先交20%的税。交完税款后，提现申请始终处于排队状态，最终账户被封。此时小林才彻底醒悟：自己被骗了。

为赚佣金参与“黄金洗钱”

涉案金额近30万元

小林接到的警方电话并非偶然。几乎在同一时间，厦门李某、周某、王某在签收黄金快递后被警方抓获。经查，三人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

原来，李某、周某、王某此前在厦门寻找赚钱途径。李某提出可通过“黄金洗钱”牟利，三人一拍即合：由周某筹集10余万元作为押金，李某在平台联系“上家”；缴纳保证金后，上家便会发黄金过来，王某则负责收取快递并帮助寻找黄金买家。三人将收到的黄金转手卖出，赚取差价。

尽管三人知道这些黄金来源不正，也明白“买卖黄金”实为洗钱，甚至在操作中使用多张手机卡、频繁更换收件地址、购买假身份证收货以规避侦查，但出于利益诱惑，加上上家告诉他们“钱已经洗得很干净，而且也没有走银行卡”，三人便心存侥幸，继续作案。

经同安区检察院审查认定，2024年7月间，小林等六名被害人被以购买黄金用于投资充值、刷单做任务充值、博彩投注充值为由骗取钱款，所购黄金均被寄给李某等三人，涉案金额达29万余元。犯罪嫌疑人李某、周某、王某明知是犯罪所得而予以收购，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

同安区检察院依法提起公诉，同安区法院采纳起诉意见，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对李某、周某、王某判处有期徒刑一年六个月至二年十个月不等，并处罚金。

检察官有话说

代收代送，抑或买卖来历不明的财物，尤其是黄金、高档消费品等易变现物品，都可能涉及洗钱犯罪，切勿因所谓“高额回报”而放松警惕。明知财物来自犯罪所得，仍协助转移、变现，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，面临刑事处罚。同时，也请大家警惕网络投资骗局，不轻信所谓“内部通道”，不向陌生账户或地址转账、寄送贵重物品，守护好自己的财产安全。如发现涉嫌洗钱或诈骗的线索，请及时向公安机关举报。

End

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