大数据碰撞发现批量违法犯罪线索，最高检披露“数据办案”细节

随着全社会生产出的数据愈发庞大，它的价值开始在各个领域突显，如社会治理、打击犯罪。11月6日，最高人民检察院发布典型案例，披露大数据法律监督模型助力公益诉讼办案的细节。

大数据模型帮助天津追回医保基金超3亿元

最高检指出，部分医院经营者、医师、参保人、药贩相互勾结，利用医保门诊特殊病种（以下简称“医保门特”）资格，通过在医保定点医院、药店大量开药倒卖或通过“空刷医保卡”大肆骗保，造成巨额医保基金流失。

2023年12月，天津市人民检察院第一分院发现骗保线索。通过检察机关研发的虚假偏瘫门特骗保大数据法律监督模型，以偏瘫门特待遇资格必须具备相关病史和检查结果为筛查规则，调取医保信息平台中偏瘫门特人员的鉴定、就诊、结算数据，将偏瘫门特人员的住院日期与鉴定日期比对，查找在鉴定偏瘫门特前一年内无住院记录、既无住院记录又无影像学记录等数据。这些数据不符合偏瘫病理机制和治疗常识，可以确定为虚假偏瘫门特线索。

通过“组团骗保”大数据法律监督模型，调取医保信息平台中参保人门诊挂号结算数据，以参保人姓名、门诊挂号时间为关键词，提取挂号次数明显过多（如平均每月挂号10次以上）的参保人挂号明细数据两两比对，筛选不同参保人于同日内在同一定点医疗机构挂号时间相近的异常数据组团，从而筛查出多名参保人长期以组团方式集中挂号、大量开药的骗保线索。

天津市检一分院应用上述模型发现疑似虚假偏瘫门特线索217条，疑似骗保组团236组1517人，涉及医保申报金额1.6亿余元，同时捕捉到隐藏在数据背后的医师超量开药、违法开具精神药品等深层次问题。

2024年7月，天津市检一分院向天津市医保局制发检察建议。天津市医保局据此开展了打击欺诈骗保专项行动。截至2025年7月底，医保部门共减少违规上传医保费用6.29亿余元，追回医保基金3.15亿余元，医保与公安联合立案427件。

大数据对比碰撞找到北京通州超2万立方米建筑垃圾的倾倒方

北京市人民检察院第四分院发现，非法倾倒建筑垃圾行为往往由设置倾倒现场的收纳方、实施倾倒行为的车主和公司等倾倒方共同实施。收纳方大多承认其设置垃圾收纳场所，但由于倾倒时间跨度大、收纳方与倾倒方联系的证据薄弱，在实践中难以找到倾倒方，导致只能由收纳方承担刑事责任而无法同时追究倾倒方相应民事法律责任。

为破解难题，北京市检四分院研发非法倾倒建筑垃圾大数据法律监督模型。该模型通过刑事案件和行政处罚案件及时发现倾倒建筑垃圾现场；通过采集经纬度坐标划定电子围栏；依托卫星遥感时序图将刑事案件反映的案发期间与调取的电子围栏空天遥感时序图比对分析，明确违法期间；借助大数据算力，对违法期间内车辆电子轨迹与电子围栏进行数据碰撞，筛查出进出电子围栏、疑似实施违法倾倒行为车辆的号牌、核载量、进出时间、趟次等关键信息；通过计算进出趟次及核载量，测算出每辆车倾倒总量，明确责任承担份额；通过车辆信息与运输企业准运许可信息展开关联分析，查找非法倾倒运输企业，明确疑似违法主体。

2020年4月至6月，田某等2人在通州区某果园内违法设置建筑垃圾倾倒点。经鉴定，涉案地块被倾倒、填埋建筑垃圾总量2.1万立方米，损害农用地总面积4.4万平方米，造成生态系统服务功能损失83万元，修复生态环境所需费用783万元。田某等2人因构成非法占用农用地罪被追究刑事责任，但因涉案地块无人修复，实施违法倾倒行为的运输主体未找到，社会公共利益持续处于受侵害状态。

通过模型运用，北京市检四分院发现分属近百家公司的500余辆车存在于涉案地块内非法倾倒建筑垃圾的高度可能，随即展开调查、鉴定等工作。2023年10月31日，北京市检四分院依法发布公告，没有适格主体提起诉讼或启动生态环境损害赔偿程序。同年12月28日，北京市检四分院以田某等2人和4家运输公司为被告，向北京市第四中级人民法院提起5件民事公益诉讼，要求田某等2人承担全部生态环境损害赔偿责任，各运输公司按照各自倾倒量占总量的比例与田某等2人承担按份连带责任。最终，法院支持了北京市检四分院提出的全部诉讼请求。

大数据模型计算出应缴增值税税额，54条偷逃税线索浮现

2023年3月，山东省胶州市人民检察院通过向市场监管、税务、公安交警等部门调取数据，发现辖区内存在加油站经营数据申报不实、跨部门数据协同不足等问题。基于违法行为的隐蔽性和普遍性，胶州市检察院创建“加油站‘无票加油’偷逃增值税监督模型”。

模型从市场监管部门调取辖区独立核算加油站基本信息；从金融机构调取交易流水，通过设置“油”“货款”“采购”等关键词，结合交易时间、金额波动规律，精准筛查出与成品油销售高度关联的有效数据，还原真实销售轨迹。数据运算环节引入市场行情动态参数，以备案成品油年度平均进价和售价为基准，结合加油站库存变化、加油机出油量等辅助数据，测算出各加油站应缴增值税税额。通过对比税务系统内实缴税款数据，自动识别出异常差额，筛查出54条偷逃税线索。

针对上述线索，胶州市检察院于2023年3月立案调查，并向税务机关制发检察建议。为实现长效治理，胶州市检察院针对“无票加油”行为的技术防控短板，推动财政部门投入73万元为辖区内60余家加油站统一升级液位仪监控系统，将进出油量与税务申报系统自动比对校验，形成“进油必登记、出油必留痕、销售必关联”全流程数字监管链。截至2024年9月，胶州市累计追缴相应税款8731.4万余元。

新京报记者 行海洋

编辑 樊一婧 校对 张彦君