河南鹿邑做酒水生意的胡女士,最近被一笔“大生意”坑惨了。本以为是天上掉馅饼,没想到竟是诈骗分子设下的圈套,最后落得货钱两空。
几天前,一名陌生男子加胡女士微信,直言要订购37箱白酒,算下来货款足足有108900元。这金额让胡女士心动不已,但她立刻犯了难——自己的经营许可仅限鹿邑,不能跨区卖酒到对方所说的亳州十八里。
眼看大单要飞,胡女士灵机一动,把生意介绍给了同行丁先生,自己从中赚笔介绍费。双方沟通顺利,对方很快把10万多元转到胡女士账户,她立马转款给丁先生,丁先生也迅速按地址把货送了出去。
整个流程一气呵成,胡女士还在为这笔“轻松钱”高兴,意外却突然发生:她和丁先生的银行卡同时被冻结了!
直到接到江苏昆山警方的电话,二人才知道闯了祸——那笔10万货款,是骗子从昆山受害者A那里骗来的赃款。骗子故意让受害者把钱转到胡女士账户,再用这笔钱买酒变现,全程不碰资金,以此躲避警方追踪。
“货被拿走了,钱也冻了,我这不是白亏吗?”胡女士又急又委屈,她实在想不通,自己正常牵线做生意,没偷没抢,怎么就卷入了诈骗案。无奈之下,她找到媒体求助,要求警方要么解冻银行卡,要么帮她追回白酒。
但昆山警方表示,冻结账户是案件调查的必要流程,符合法律规定。至于被骗的白酒,建议胡女士向当地派出所报案处理。
胡女士的遭遇曝光后,网友们炸开了锅。有网友现身说法:“我朋友之前收货款也被冻过,明明是正经生意,却要来回跑证明清白,太折腾了!”还有人吐槽:“商家哪有能力查资金来源?这不是让老实人背锅吗?”也有网友理性分析:“骗子这招太隐蔽了,警方追查难,商家更难防。”
其实,这类“利用正常交易洗白赃款”的骗局,近年屡见不鲜。诈骗分子钻的就是商家想赚大钱的心理,以及跨区域交易中的监管空隙,让无辜商家沦为“工具人”。
警方依法冻结涉诈资金,是打击诈骗的必要手段,但无辜商家的合法权益也不该被忽视。如何在反诈和保障正常经营之间找到平衡,建立更精准的资金甄别机制,成了亟待解决的问题。
最后给所有商家提个关键提醒:遇到大额订单务必多留个心眼,必须签订正规购销合同,要求买家用本人身份证实名账户转款,坚决拒绝第三方代付。别因贪大单捡了芝麻,丢了西瓜。
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