继美英韩后新加坡再出重拳，没收陈志8亿资产，他还剩多少资产？

引言

近日，新加坡当局没收柬埔寨太子集团创始人陈志在该国价值超过8亿元的资产，包括高端豪宅、超级游艇、顶级跑车及多个银行账户。这是继美国、英国、韩国之后，国际社会对陈志国际诈骗集团展开的又一次重击。

美英韩新接连出手，折折射出全球法治网络对跨境洗钱与腐败行为的打击正趋于精准与成熟。

在全球化日益深入的今天，“金钱无国界，正义亦无疆”不再是一句口号，而是正在落地的现实。

一、陈志的商业帝国：光环之下的阴影陈志常以“中柬经贸桥梁”自居，其创立的太子集团业务横跨房地产、博彩、能源与金融，在柬埔寨西哈努克港等地投资数十亿美元，表面上是推动当地经济发展的“明星企业”。

然而，国际调查显示，太子集团的财富积累路径存在严重疑点。

（陈志：借香港洗黑钱九年，先购十亿豪宅再控上市公司 ）

据《纽约时报》《卫报》等媒体披露，其财富来源与柬埔寨高层腐败、地下赌场及人口贩运网络密切相关。

2020年，美国财政部对其实施制裁，指控其涉及非法赌博、洗钱与腐败；

2025年10月14日，美国司法部宣布没收柬埔寨电诈集团“太子集团”持有的 12.7万枚比特币 （价值150亿美元），创下全球加密货币没收史最高纪录。

随后，英国、韩国也相继冻结或没收其在当地的资产。

二、新加坡出手：捍卫法治与金融声誉新加坡此次依据《腐败、毒品贩运和严重犯罪法》（CDSA）采取行动，要求资产持有人证明其合法来源。被没收的资产包括：

• 滨海湾与乌节路豪宅，价值约5亿元；
• 一艘超级游艇；
• 多辆劳斯莱斯、兰博基尼等豪车；
• 银行账户资金约2亿元。

新加坡金融管理局（MAS）指出，行动基于以下关键证据：

• 资金链与柬埔寨非法赌博收益高度重合；
• 陈志未能提供资产合法来源证明，违反“了解你的客户”规则；
• 响应FATF国际协作，避免成为洗钱通道。

更深层来看，这是新加坡维护国际金融中心声誉的战略举措。

自2016年涉及马来西亚1MDB案后，新加坡持续强化反洗钱机制，2023年处理超500起类似案件。

此次行动，既是对法治的践行，也是对金融秩序的自我保护。

三、全球协同围剿：从孤军作战到织网执法陈志案展现出前所未有的国际执法协作。美、英、韩、新四国接连出手，背后是两大趋势的推动：

• 技术赋能监管：OECD“共同报告准则”实现百余国税务信息自动交换，资产透明度大幅提高；
• 制度协同升级：FATF通过“灰名单”施压高风险国家，多国法律工具日趋联动。

据联合国数据，全球每年洗钱规模高达2万亿美元，占全球GDP的2%–5%。

陈志的资金从柬埔寨经新加坡流向欧美，正是这一现象的缩影。多国联合执法表明，国际社会正在系统性地填补单一国家的监管漏洞。

结语新加坡此次行动，不仅是一次资产没收，更是对全球腐败网络的一记精准打击。