国联水产拟取消监事会并修订公司章程 33项公司治理制度同步优化

来源：新浪财经-鹰眼工作室

湛江国联水产开发股份有限公司（证券代码：300094，以下简称“国联水产”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。根据公告，公司拟取消监事会及监事职位，其职权将由董事会审计委员会承接，并同步修订公司章程及33项公司治理制度，以进一步优化治理结构。

治理结构重大调整：监事会职能并入审计委员会

公告显示，本次修订主要依据新《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法规要求，核心变化为取消监事会及监事设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。公司表示，此举旨在“完善治理结构，提升规范运作水平”，修订后的公司章程需提交股东会审议，在审议通过前监事会仍将正常履职。

公司章程关键修订对比（部分）：

修订前内容修订后内容第一条 维护公司、股东和债权人合法权益第一条 新增“职工”为权益维护对象第八条 董事长为法定代表人第八条 新增“董事长辞任视为同时辞去法定代表人”第十条 提及“监事”权利义务第十条 删除所有“监事”相关表述第三十二条 股东可查阅监事会会议决议第三十二条 修订为“查阅股东会、董事会决议”第四十三条 监事会可提议召开临时股东大会第四十七条 删除“监事会提议召开”相关条款

33项治理制度同步修订 9项需经股东会审议

除公司章程外，公司本次共修订及制定33项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、关联交易管理、对外担保等核心领域。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度需提交股东会审议，其余24项（如《利润分配管理制度》《内幕信息知情人登记制度》）经董事会审议后即可生效。

重点制度修订情况

制度名称变更类型审议要求《股东会议事规则》修订需股东会审议《独立董事制度》修订需股东会审议《对外担保管理制度》修订需股东会审议《董事会审计委员会议事规则》修订董事会审议通过《重大信息内部保密制度》新增董事会审议通过《职工董事选任制度》新增董事会审议通过

强化审计委员会职能 完善中小股东保护机制

修订后，董事会审计委员会将承接原监事会的监督职能，包括财务检查、内控评估等。公告明确，审计委员会成员需“全部由独立董事组成，其中会计专业人士担任召集人”，并有权“提议召开临时股东会”“聘请外部审计机构”。

此外，公司章程新增多项中小股东保护条款，包括：- 股东查阅权扩展至“会计账簿、会计凭证”- 股东会决议存在轻微程序瑕疵且不影响结果的，不得撤销- 关联交易表决需单独计票并披露结果

国联水产表示，本次治理优化符合监管要求，有助于提升决策效率。修订后的公司章程及制度全文已在巨潮资讯网披露，相关议案将提交后续股东会审议。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。