创世纪（300083）董事会通过多项议案 涉及注册地址变更及制度修订

来源：新浪财经-鹰眼工作室

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（证券简称：创世纪，证券代码：300083）于2025年10月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》、变更注册地址、修订内部管理制度等多项重要议案。会议同时决定于11月12日召开2025年第五次临时股东会，对需提交审议的议案进行表决。

董事会会议召开概况

本次董事会以现场结合通讯表决方式召开，应到董事6名，实际参会董事6名（其中3名以通讯方式参会），会议由董事长夏军主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

审议通过的主要议案情况

议案名称 核心内容摘要 表决结果 后续安排 《2025年第三季度报告》 确认报告编制程序合规，内容真实反映公司前三季度经营情况 6票同意 无需提交股东会 变更注册地址暨修订《公司章程》 注册地址由“东莞市长安镇”变更为“东莞市沙田镇港前路26号”，同步修订章程对应条款 6票同意 需提交股东会审议 修订《会计师事务所选聘制度》 规范会计师事务所选聘流程，强化财务信息质量管控 6票同意 需提交股东会审议 修订《募集资金管理制度》 完善募集资金存放、使用及监管机制，保障资金安全 6票同意 需提交股东会审议 召开2025年第五次临时股东会 定于11月12日15:00召开临时股东会，审议相关议案 6票同意 无需提交股东会

重点议案解读

第三季度报告获通过 经营情况真实披露

董事会审议认为，《2025年第三季度报告》编制程序符合法律法规及监管要求，内容真实、准确、完整地反映了公司前三季度经营实际情况，不存在虚假记载或重大遗漏。该报告已同步披露于巨潮资讯网。

注册地址变更至沙田镇 战略布局优化

根据经营发展需要，公司拟将注册地址从“广东省东莞市长安镇长安振安西路78号1号楼366室”迁至“广东省东莞市沙田镇港前路26号”，并修订《公司章程》中关于公司住所的条款。董事会已授权管理层办理工商、税务变更登记，最终以登记机关核准结果为准。

两项核心制度修订 强化治理合规性

为提升治理水平，公司对《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》进行修订：前者旨在规范选聘流程，维护股东利益；后者聚焦募集资金全流程管理，防范资金使用风险。两项制度修订稿已披露于巨潮资讯网。

临时股东会安排

公司定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东会，将对注册地址变更、制度修订等议案进行审议。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，具体安排详见公司公告。

本次董事会通过的多项议案，体现了公司在经营规范、治理优化及战略布局方面的调整，后续临时股东会表决结果将对公司治理结构产生直接影响。投资者可持续关注相关公告进展。

（信息来源：公司公告 编辑：财经资讯组）

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