美英调查比特币失窃案，泰国政府紧急查陈志资产

多国冻结陈志资产后，泰国正追查其在泰资产及相关政客关联。

10月22日，泰国众议院反洗钱和反毒品委员会主席、为泰党议员达努蓬・蓬纳坎塔表示，在美国和英国冻结太子集团董事长陈志及其相关法人，实体包括太子集团和汇万集团的资产后。

该委员会正追踪陈志的财务踪迹，怀疑其可能在泰国拥有资产，且与多名泰国政客存在联系。

达努蓬援引《民族报》表示，若发现陈志在泰资产，将立即向政府报告以采取紧急行动，他担忧行动延迟可能导致资产被转移。

他透露，已有包含陈志与泰国个人财务联系的机密信息提交至委员会，强调调查并非出于政治动机，且正与人民党议员、众议院国家安全委员会主席朗西曼・罗姆协调，人民党成员也参与其中。

反洗钱办公室前秘书长建议委员会协助追踪陈志的交易。

达努蓬指出，此案影响国家安全和公众利益。

目前泰国政府尚未指示相关机构调查陈志财务状况，但委员会计划尽快提交报告，希望本周末前获得初步结果，包括确认太子集团旗下公司是否在泰运营。

此外，委员会还在调查泰国向柬埔寨巨额黄金出口情况，怀疑这可能与地下金融网络及洗钱活动有关，初步统计显示泰国黄金出口量居世界第二，其中大量出口至柬埔寨。

同日，韩国《时事》杂志独家报道，近期从柬埔寨逃离的网络诈骗团伙已将业务转移至泰国。

该文章根据泰国某犯罪组织中层管理人员提供的资料称，尽管柬埔寨加大打击力度，但诈骗行业利润丰厚，未来几年可能继续扩大。

此外，泰国财政部副部长沃拉帕克・坦亚翁于当日宣布辞职。

此前有媒体报道其名字出现在与柬埔寨诈骗组织有关联的七名政客名单中。

沃拉帕克坚称辞职与该信息无关，认为相关信息“扭曲且带有诽谤性”，辞职仅为保护政府完整性。

他同时否认与被指参与欺诈的BIC集团及BIC柬埔寨银行有关联，承认曾与BIC集团董事长YimLeak会面，但否认担任该集团董事或顾问的指控。

英国政府一份报告显示，预计2023年诈骗将给东亚和东南亚地区造成370亿美元损失。

这些诈骗案背后的犯罪集团已从50多个国家招募数万名外国人，前往东南亚各地诈骗中心工作，受害者被限制在特定场所，被迫参与网络诈骗。

英国外交和联邦事务部大臣斯蒂芬・道蒂表示，诈骗中心侵害民众财产，使受害者陷入困境，必须采取果断行动。

英国政府认为，东南亚多国的诈骗中心构成跨国威胁，需通过协调行动阻止非法资金流动，因其对人权、经济增长和国家安全均构成影响。