柬埔寨大型“杀猪盘”被端，美国没收13万枚比特币获利丰厚

最近这些年，国内的电子诈骗案件呈现几何级数的增长，而被坑害的中国老百姓，起码也有数百万人数，至于涉及的诈骗金额，更是难以统计。最近发生的一件新闻，就是柬埔寨一个大型国际电诈犯罪集团（也就是俗称的“杀猪盘”）被端，美国没收了电诈头目近13万枚比特币（按照现在比特币的市值，今日交易价格是10.79万美/枚，总价值约为150亿美元，约合1070亿元人民币））。而这一切，都还只是揭开国际电诈黑幕的冰山一角。

根据美国纽约布鲁克林联邦法庭的指控，37岁的男子陈志（又名Vincent）等人犯有电信欺诈和洗钱共谋罪。其操控的太子集团（Prince Holding Group）在柬埔寨各地经营强迫劳动的诈骗园区。这些园区囚禁着被“高薪工作”诱骗而去的各国劳工，并通过暴力和酷刑胁迫他们实施诈骗。

据悉陈志是太子集团的创始人兼董事长，拥有英国和柬埔寨的双国籍，也是他一手打造了这个规模庞大的电诈犯罪网络。该集团对外自称为业务遍及30个国家的房地产、金融和消费服务的公司，实际上是亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨经营着10个电诈园区。在这些电诈园区，陈志通过私人武装，控制着成千上万的电诈从业者，大肆进行各种电诈活动。

这些被迫从事“杀猪盘”的参与者（不管他们是心甘情愿还是被迫），通过社交媒体等软件的虚假账号将受害人的资金转移到指定账户中，并承诺用于虚拟货币投资并产生利润。而“杀猪盘”是罪犯们最经典的手法，通过社交软件与异性发展恋情，最终诱导他们到虚拟平台不断追加投资，最后卷钱跑路。

美国财政部已将该集团定性为跨国犯罪组织，并对100多名相关个人和实体实施制裁。 英美等国的联合行动通过链上追踪和卧底渗透获取了这些比特币的私钥，最终控制了这批加密货币资产。 检察官诺切拉表示，其投资骗局给各国受害者造成了数十亿美元的损失，以及无尽的痛苦。若罪名成立，陈志最高将面临在美40年的监禁。但美国司法部指出，他仍然在逃，目前下落不明。

从这个案件中，有三点值得我们关注：一是电诈集团犯罪的危害之巨大，已经让世界各国都为之警惕。缅北地区是电诈园区的发源地且历史最悠久。据不完全公开资料统计，代表缅北大部分势力的“四大家族”总涉款金额250亿元 而且这包含了涉诈涉赌和其它违法犯罪行为。而现在单单在一个柬埔寨太子集团的首恶陈志的身上 就已经起获超过150亿美元的赃款，而还不是他的全部。毕竟，对于一个在逃的犯罪集团首脑，他和他的犯罪网络还没有被连根拔起，那么他的私人账户上，难道会空空如也？

二是现在加密货币，已经成为国际犯罪集团最喜欢的洗钱工具。为了避开世界各国的资金流向监管，也为了将贩毒、走私、电诈等“黑钱”洗白，比特币等加密货币可以说为这些犯罪分子提供了最好的掩护。在正常的金融领域，类似陈志这样的巨量“黑钱”是无论如何也无法逃避监管，也很难进入正规商业渠道进行流通。而陈志和同伙通过洗白上千亿的赃款，用于其在海外享受穷奢极欲的生活，购买包括豪华游艇、私人飞机、海景别墅等产业。据悉英国政府冻结了陈志在英国的资产，其中就包括位于伦敦的19处房产，其价值少说也超过10亿英镑。

三是如何“监管”比特币等加密货币，也成为各国反诈骗和反洗钱的头号难题。比特币的监管难度主要源于其去中心化特性、技术和算力的限制以及监管政策的不确定性。这些因素的共同作用，使得比特币的监管成为一个复杂的问题。

去中心化特性是指与传统的金融体系相比，比特币市场缺乏中央银行或政府的监管，导致洗钱、诈骗和非法交易等问题难以遏制；技术和算力的限制是指比特币的挖矿过程需要大量的计算资源和能源，导致能够参与挖矿的个体和机构有限，这使得比特币的算力集中在少数大型矿工手中，从而增加了管控的难度。此外，比特币的技术限制也给管控增加了难度。而监管政策的不确定性，在于各国对比特币的态度无法统一。一些国家对比特币采取了严厉的监管政策，限制交易和挖矿活动，而某些国家则更加开放和支持。这就让比特币有了充分回旋的空间。

这次美国是如何破获柬埔寨太子集团，并且一举没收陈志如此巨量的比特币财富，也算是为全世界提了醒。要破解陈志的比特币钱包，是需要特殊密码的，而且难度极高。就算是动用国家力量，包括美国这样的科技大国，也非常挠头。

比特币钱包密码通常由一个私钥生成，而私钥又是由随机数字和字母组成的一串字符串。要破解比特币钱包密码，通常有两种方法。第一种方法是通过暴力破解。这种方法的原理是不断尝试各种可能的密码组合，直到找到正确的私钥为止。然而，由于比特币的密码使用了加密算法，所以暴力破解的过程非常耗时且困难。

另一种方法是通过利用密码学算法的漏洞来破解密码。比特币密码使用的是非常安全的加密算法，而且比特币钱包使用的是非对称加密技术，每个钱包都有一个公钥和一个私钥，公钥相当于银行账户，用于接收比特币；而私钥则相当于银行卡密码，用于控制钱包中的比特币，私钥通过复杂的数学运算生成，几乎不可能被破解。

这次美国执法机构是怎么搞到比特币钱包密码的呢？ 据说陈志把骗来的钱，通过比特币交易洗白，但由于方式复杂，脑子记不过来，就把洗钱的方式和相关账户私钥存在了电脑设备里。而泰国警察抓到他小弟，发现小弟的电脑里面有“取款助记词*”（12个英文单词），然后交给了合作的美国执法部门。美国佬通过卧底和技术手段，以及泰国警方给到的助记词，算出了对应比特币钱包的地址哈希值+，随后进行破解，并冻结钱包内的13万枚比特币。然后，美国法院积极配合，先是登报让人来认领，这么巨量的赃款，当然没人敢认，畏罪潜逃的陈志当然也不敢来认领。然后美国法院通过相关程序走没收流程，宣布这笔钱归美国政府。至此，价值150亿美元（1070亿人民币）的赃款，就成了美国政府的钱。

至此，美国打掉柬埔寨的一个大型“杀猪盘”，收获了150亿美元的巨额赃款。美国人是吃的满嘴流油，那些被电诈集团害得家破人亡的各国受害者呢？他们还有机会拿回属于自己的那一份血汗钱吗？