突发！美国没收150亿美元，主犯是躲藏在英国的中国人，背后有大瓜...

欧洲公司实习证明, 欧洲公司实习鉴定.

最近，美国司法部门出手，没收了一笔高达150亿美元的比特币。这笔钱要是换成人民币，大约是1069亿元。

而这些钱的主人，是一位名叫陈志的中国人。他原本是柬埔寨“太子集团”的董事长，如今却成了美英两国通缉的要犯。

陈志这个人，可能有些朋友不太熟悉。他其实是福建人，1987年出生，算下来今年也就38岁左右。

大概在2010年前后，他还只是福建的一个普通青年，后来去了柬埔寨闯荡。

没想到，他在那儿靠着搞黄、赌、毒，还有电信诈骗这些违法行当，竟然摇身一变，成了千亿富豪。

根据英美公开资料，陈志在香港直接或间接控制10间公司，其中包括涉及港上市企业致浩达控股（1707.HK. ）及坤集团控股（0924.HK. ）。

说到柬埔寨，有件事得提一下。在那里做非法生意的人，大多得找靠山。陈志找的，可能就是当时柬埔寨首相洪森家族。

他不但给洪森分红、送股份，还成了洪森的私人顾问。洪森也对他格外照顾，不但给他柬埔寨国籍、外交护照，还封他做“公爵”，这地位在柬埔寨可是相当高了。

有了洪森这座靠山，陈志在柬埔寨可以说是横着走了十几年。他的“太子集团”生意越做越大，甚至还在香港有两家上市公司。不过，这些表面风光的背后，其实都是见不得人的黑钱。

后来，凭借着柬埔寨的外交护照，陈志洗白了，还不知通过什么办法，弄到了英国护照。

拿了英国护照之后，陈志在英国也没闲着，他在伦敦一口气买了19套豪华别墅，其中一套就值将近1亿英镑，差不多是1.33亿美元，换算成人民币超过11亿元。

这些别墅可不是普通住宅，都是带游泳池、大花园的那种顶级豪宅。

他出入各处都是劳斯莱斯开道。

不过，他的好日子在今年初到头了。

2024年5月，陈志在英国伦敦度假时，美国警方和英国警方突然联手行动，要抓他。没想到，这人消息灵通，居然提前跑路了。

虽然人没抓到，但英国政府冻结了他在英国的全部资产，美国也没收了他那150亿美元的比特币，还发了全球通缉令。

有人可能会问：陈志在柬埔寨和中国名声都不好，为什么中国警方没抓他？

其实，陈志这些年经常回福建老家，2024年和2025年都回来过好几次。不少福建老乡还跟着他去柬埔寨做“生意”，说白了，就是搞诈骗。

至于为什么他没在国内被抓，这就涉及到跨国办案的复杂性了。每个国家司法体系不同，证据要求和执法程序也不一样，有时候不是想抓就能抓的。

说到欧洲，这类“洗钱+加密货币”的案子其实不少，主角都是一部分“聪明又勇敢”的国人。

比如2023年，荷兰就破获一个通过比特币洗钱近6亿欧元的团伙，主犯是一对华人夫妇。

他们在阿姆斯特丹买了整栋楼，还收藏了几十辆豪车。最后被荷兰警方一锅端，资产全没收。

你看，欧洲警察对这种“用比特币藏黑钱”的套路，也越来越熟悉了。

陈志现在人在哪儿？谁也不知道。

有人猜他可能逃回了柬埔寨，毕竟那里有洪森罩着他。

但也有人觉得，洪森说不定会“灭口”！

因为陈志要是被美国抓住，很可能为了减刑，把洪森那些股份、分红、诈骗园区、网络赌博、甚至贩毒和强迫卖淫的脏事全都抖出来。到时候美国要是逼洪森吐出几千亿赃款，那可不是闹着玩的。

说到比特币洗钱，还有个名人不得不提，币安的老板赵长鹏。

他也是因为违反美国金融法，被罚了超过40亿美元，个人还得掏差不多5亿美元。

币安的一些用户群组中，曾出现数个颜值颇高的女性团队成员身影，在当时为币安带来不少关注，圈内将之称为“币安101女团”。

币安高管曾经在朋友圈发布一则招聘启事，直言标准就是肤白貌美大长腿！

在币圈，男性客群占压倒性比例，贩卖女性IP是交易所和项目方吸引流量、拉拢客户屡试不爽的方法，看起来，币安将这种方式近乎运用到了极致。

你看，不管生意做多大，只要碰了法律红线，美国司法部是真敢罚。

现在想想，这些东南亚诈骗集团到底多有钱？

之前有人开玩笑说，他们的钱够造十几个歼20，十几个航母，好多人还不信。

现在美国这一出手就没收150亿美元，算是实锤了。

这还只是其中一个团伙，要是把所有电诈集团的钱加起来，那数字简直不敢想。

中国也赶快行动起来吧，不要客气了。

最后还得说一句，这次要不是美国司法部门出手，这1000多亿黑钱还不知道要祸害多少人。也希望今后各国警方能多合作，让这些躲在国外的骗子无处可逃。

图片说明：来自于该国报纸电台官网和社交媒体。

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鲁晓芙，财经作家，旅居欧洲。

以荷比卢为基地，从事全欧洲的投资并购活动。

获邀成为葡萄牙政府"全球投资大使“，协助政府全球招商引资，该名额全球约为30名。

在《21世纪经济报道》和《新浪财经全球意见领袖》开辟专栏，

出版《欧洲投资实用手册》、《你说不了解的欧洲经济》等书。

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